Roberto González JiménezHace 5 añosLa Superintendencia de Sujetos No Financieros se enfrenta al gran desafío de regular y supervisar en temas de prevención de blanqueo de capitales a un amplio abanico de actividades económicas del sector no financiero.
La Zona Libre de Colón tiene planes para mejorar la trazabilidad de las operaciones y para reducir el nivel de dinero en efectivo transfronterizo. Archivo
Roberto González JiménezHace 5 añosLa lucha contra el blanqueo de capitales requiere del funcionamiento efectivo de todo un sistema que integra actores del sector público y privado. Y esos pilares deben ser fortalecidos a través de medidas jurídicas y recursos para poder implementar las acciones de manera eficiente.
De acuerdo con la Fiscalía, el monto de dinero lavado en este caso que involucra a la exprimera dama Ana de Saca es de 26.6 millones de dólares. Tomada de @FGR_SV
Agence France-Presse (AFP)Hace 5 añosUn tribunal de El Salvador condenó este viernes a 10 años de prisión a Ana Ligia de Saca, esposa del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), actualmente preso por corrupción, por el delito de lavado de dinero por más de 26 millones de dólares.
La cinta costera fase 3, adjudicada por el gobierno de Ricardo Martinelli, fue objeto de sobreprecios que Odebrecht destinó a su estructura corruptiva en Panamá y otros países. Archivo
Rolando Rodríguez B.Hace 5 añosUn exejecutivo que trabajó en el área de subcontrataciones de Odebrecht ha dado a la Fiscalía Especial Anticorrución detalles precisos de cómo, mediante obras ficticias y sobrefacturación, la empresa despojó al Estado panameño de decenas de millones de dólares, extraídos de proyectos que le fueron adjudicados a la constructora brasileña.
Ricardo Martinelli ha sido investigado y está pendiente de juicio, acusado de lavado de activos en Panamá. Archivo
Rolando Rodríguez B.Hace 5 añosFuentes de inteligencia hicieron llegar a este medio documentación en torno a la apertura de una cuenta corriente terminada en 7972 en el banco estatal Caja de Ahorros (CA). La cuenta fue abierta en diciembre de 2020 y está a nombre del expresidente Ricardo Martinelli.
La defensa de Saab indicó que ‘está actualmente estudiando la decisión’. Archivo
AFP MIAMI, Estados UnidosHace 5 añosEl Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde informó este miércoles 17 de marzo su decisión de ratificar la orden de extradición a Estados Unidos del empresario colombiano, Alex Saab, acusado de lavar dinero a través de un programa social del gobierno de Venezuela.
La audiencia de apelación fue agendada para el próximo 22 de marzo, a las 2:00 p.m. Archivo
Manuel Vega LooHace 5 añosLa juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Meylin Jaén, decidió mantener la medida cautelar de detención provisional a Tony Ng, un empresario panameño de 46 años, imputado por la presunta comisión del delito contra el orden económico (blanqueo de capitales).
Sigue pendiente el desafío de un Órgano Judicial cargado de corrupción, lento, burocrático y azotado por presiones de sectores que son los responsables de la corrupción. Archivo
Rodrigo NoriegaHace 5 añosA pesar de los cambios legislativos adoptados por Panamá en materia de blanqueo de capitales y de la suscripción de varios instrumentos jurídicos para el intercambio de información financiera, el país sigue marcado por un alto grado de impunidad.
Juan Manuel Díaz C.Hace 5 añosEl Segundo Tribunal Superior negó una solicitud de fianza presentada por la defensa de Manuel Domínguez Walker, investigado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Juan Manuel Díaz C.Hace 5 añosEl pleno de la Corte Suprema de Justicia revocó un fallo del Primer Tribunal de Justicia y mantuvo la detención de Tony Ng, acusado de presunto blanqueo de capitales.
