Nicel Solano, funcionaria del Órgano Judicial, es señalada por la fiscalía como la persona que filtraba información judicial a la pandilla Humildad y Pureza (HP). Elysée Fernández
Juan Manuel DíazHace 4 añosUna juez de garantías negó una solicitud de afectación de derechos presentada por la defensa de Nicel Solano, exfuncionaria del Órgano Judicial imputada por su presunta vinculación a la pandilla HP a la que se responsabiliza de actividades de narcotráfico, blanqueo de capitales y sicariato.
En febrero de 2020 un fallo de la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de nulidad en el caso Petroecuador y mantuvo el proceso abierto. Corprensa /Elysée Fernández.
Juan Manuel DíazHace 4 añosUn juzgado llamó a juicio a 24 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través del uso de sociedades creadas en Panamá y que habrían servido para esconder dinero de sobornos pagados por exejecutivos de la empresa ecuatoriana Petroecuador.
La semana pasada en una audiencia mixta un juez ordenó la detención provisional de cuatro personas más. Flor Bocharel
Flor Bocharel Q.Hace 4 añosEl fiscal contra la Delincuencia Organizada, Octavio Nicolau, logró establecer la existencia de evidencias suficientes que acreditan la comisión de un supuesto delito grave y cuya pena es superior a los cuatro años de prisión.
Juan Manuel DíazHace 4 añosUna alerta del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) permitió a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada desmantelar una organización criminal que operaba en Chiriquí y que supuestamente responde al narco cartel del Golfo, de México.
El fiscal Antonio Nicolau indicó que hay más de 200 elementos de convicción. Archivo
Flor Bocharel Q.Hace 4 añosEl juez Wilber Castillo ordenó la detención preliminar de cuatro personas supuestamente implicadas en una organización de blanqueo de capitales, que operaba desde Chiriquí y con posibles nexos con una organización que se desmanteló en Costa Rica.
Panamá está en la lista gris desde 2019 y si no resuelve las deficiencias detectadas podría recibir mayores castigos. Las tareas pendientes se enfocan principalmente en el sector no financiero, pero las consecuencias de estar en la lista se pueden sen
Roberto González JiménezHace 4 añosLa frase que incorpora a los abogados y contadores entre el grupo de actividades que quedó bajo supervisión de la Superintendencia de Sujetos No financieros no es inconstitucional. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia en un fallo publicado en Gaceta Oficial el pasado 8 de marzo, que resolvía una demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 23 de 2015, que estableció el régimen de prevención de blanqueo de capitales.
Fiscal Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada Isis Soto. Tomada de @PGN_PANAMA
Olmedo Rodríguez CamposHace 4 añosEl Juzgado Tercero de Liquidación de Causas Penales, a cargo de la jueza Baloisa Marquínez, dio inicio a la audiencia preliminar del caso “Lava Jato”, en el que se procesan a 38 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Juan Manuel DíazHace 4 añosEl Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales dictó un veredicto absolutorio a favor de Manuel Antonio Domínguez Walker, Magalys Esther Cuevas, Manuel Rivas Cruz y José Víctor Arnaes, acusados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
En la primera fase de “Fisher”, en diciembre de 2021, fue capturado un grupo de 56 personas. Archivo
Manuel Vega LooHace 4 añosUn juez de garantías imputó de cargos por el delito de blanqueo de capitales a 12 de los 14 aprehendidos en la segunda fase de la operación “Fisher”, el cual tenía como objetivo desmantelar una presunta organización criminal ligada al Clan del Golfo.
Juan Manuel DíazHace 5 añosUn total de 31 abogados de los 52 imputados por presunto blanqueo de capitales y asociación ilícita, y que fueron detenidos en la operación Fisher, iniciaron ayer sus alegatos ante el Tribunal Superior de Apelaciones, para tratar de que se revoque la decisión de la jueza Teodolinda Cardoze de mantenerlos en prisión.
