Nancy Abigaíl Góngora Guerrel, esposa de Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo” fue extraditada de Costa Rica para responder por cargos de Blanqueo de capitales. Cortesía/Policía
Juan Manuel DíazHace 3 añosNancy Abigaíl Góngora Guerrel, pareja sentimental del extraditado Rubén Camargo Clarke (alias Cholo Chorrillo), señalado por las autoridades como cabecilla de la banda Bagdag, fue imputada por la Fiscalía de Drogas como presunta testaferra de esa organización.
Juan Manuel DíazHace 3 añosEl exsecretario privado de Ricardo Martinelli fue condenado en Panamá a 10 años de prisión y a pagar una multa de $5 millones. Está en Italia.
Juan Manuel DíazHace 3 añosTranscurridos seis de los 12 años que tiene la empresa de origen brasileño para cancelar la multa de $220 millones, apenas se ha logrado cobrar cerca de una cuarta parte del monto.
La audiencia se desarrolló en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio del Primer Distrito Judicial, ubicado en Plaza Ágora.
Juan Manuel DíazHace 3 añosEl juez de cumplimiento, James Corro, accedió a la petición presentada por la fiscal anticorrupción, Anilú Batita, y declaró el incumplimiento por parte de la empresa Odebrecht del pago de la multa correspondiente al año 2022 que fuera impuesta a esa brasileña a raíz de un acuerdo de pena por el delito de blanqueo de capitales y peculado en perjuicio del Estado panameño.
El juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales fijó para el próximo 1 de agosto el juicio a 36 personas por presunto blanqueo de capitales relacionado con el pago de coimas por parte de la empresa Odebrecht. LP/Richard Bonilla
Juan Manuel DíazHace 3 añosUn fallo de la Corte Suprema de Justicia mantiene la decisión de un juez de cumplimiento que decidió enviar a prisión para que cumpla una pena de prisión de 47 meses a José Luis Saiz Villanueva, condenado por blanquear sobornos de Odebrecht.
Entre los procesados están los hijos de Rafael Guardia Jaén, exdirector de esa institución. Archivo
Juan Manuel DíazHace 3 añosUn fallo del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales ordenó llevar a juicio la investigación adelantada por las Fiscalía Anticorrupción en el que se vincula a 17 personas, entre ellas los hijos del exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia Jaén.
Juan Manuel DíazHace 3 añosLa Corte no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Teresina Vigil, imputada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales al formar parte de una red criminal vinculada al Clan del Golfo.
El juicio se realizó en la sede del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, ubicado en el palacio de justicia Gil Ponce.. Archivo
Juan Manuel DíazHace 3 añosEl juez primero liquidador de causas penales suplente, Miguel Martínez, se acogió al término de 30 días para dictar sentencia en el proceso seguido al expresidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Ariel Alvarado.
La audiencia preliminar del caso Panamá Papers se desarrolló en las instalaciones del Teatro Balboa, debido la cantidad de investigados. Richard Bonilla
Juan Manuel DíazHace 3 añosEl Primer Tribunal Superior de Justicia despejó el camino para el juicio a 32 personas acusadas de establecer un esquema internacional de blanqueo de capitales a través de sociedades off shore, caso conocido como 'Panama Papers'.
La Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional realizaron operativos en diferentes puntos de la provincia de Chiriquí para dar con el paradero de los presuntos integrantes de la red criminal.
Juan Manuel DíazHace 3 añosAcuerdos de penas de 70, 60 y 64 meses de prisión fueron validados por la jueza de garantías del Tercer Distrito Judicial, Bienvenida Araúz por del delito de blanqueo de capitales a cuatro personas, al tiempo que decretó la detención de otras 28.
