Juan Manuel DíazHace 3 añosLos hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, quienes retornaron al país en la noche del pasado miércoles luego de cumplir una condena en Nueva York por lavar dinero de los sobornos de Odebrecht, ya fueron notificados por el Juzgado Segundo Liquidador.
Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares estuvieron detenidos en Guatemala a raíz de una petición de extradición hecha por los Estados Unidos, donde cumplieron una pena de 36 meses de prisión..
Juan Manuel DíazHace 3 añosLos hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli llegarán este miércoles al país a las 8:00 p.m., en un vuelo comercial procedente de los Estados Unidos, tras cumplir una pena de 36 meses de prisión.
Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli.
Juan Manuel DíazHace 3 añosEl contenido de las delaciones que colaboradores y testigos protegidos facilitaron al Ministerio Público en el caso Odebrecht, seguirán en reserva.
Los hermanos Ricardo Albero y Luis Enrique Martinelli Linares concluyen el próximo 25 de enero el cumplimiento de una pena de 36 meses de prisión en una cárcel de los Estados Unidos por conspiración para el lavado de dinero.
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Juan Manuel DíazHace 3 añosEl juez suplente Dieter Targanski Gómez, del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, acogió un escrito de oposición presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión de dejar sin efecto la orden de detención contra los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares.
La investigación del caso Lava Jato está compuesta de 297 tomos.
Juan Manuel DíazHace 3 añosEl Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales fijó para el próximo 8 al 19 de mayo del 2023 el juicio a 27 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la denominada operación Lava Jato.
Ricardo Alberto (y Luis Enrique Martinelli Linares fueron detenidos en Guatemala en 2020.
Juan Manuel DíazHace 3 añosEn el caso Odebrecht, se les concedió una fianza de $2 millones a cada uno. En el caso de Blue Apple, la fianza de cada uno es por $5 millones. En ambos procesos se persigue el presunto delito de blanqueo de capitales.
La jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez se acogió al término de ley para tomar una decisión respecto al llamado a juicio del expresidente Ricardo Martinelli, por el caso New Business.
Juan Manuel DíazHace 4 añosEl fiscal superior, Uris Vargas, solicitó el llamamiento a juicio del expresidente Ricardo Martinelli por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business, utilizada para la compra de Editora Panamá América.
La investigación fue iniciada por el Ministerio Público en el año 2017 a raíz de una serie de transacciones para a compra de Editora Panamá América.
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Juan Manuel DíazHace 4 añosEl expresidente, Ricardo Martinelli, enfrenta hoy una audiencia preliminar por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business utilizada para la adquisición de Editora Panamá América (Epasa).
La jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, dictó un auto de llamamiento a juicio por el caso Odebrecht para 36 personas.
Juan Manuel DíazHace 4 añosAurora Muradas, amiga íntima del expresidente Ricardo Martinelli y una de las 36 personas a las que el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, llamó a juicio por el caso Odebrecht, no podrá salir del país.
Adolfo De Obarrio salió del país a finales de 2014. Archivo
Juan Manuel DíazHace 4 añosLa jueza precisó que De Obarrio obtuvo ingresos superiores a $3.7 millones mientras ejerció como funcionario público, pero no pudo justificar la procedencia de estos fondos.
