El termino para sustentar las apelaciones en el caso New Business culmina el próximo viernes y deberá ser presentadas ante la juez Baloisa Marquinez, quien las debe remitir al Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.
Juan Manuel DíazHace 3 añosEl pasado 17 de julio, la juez Marquínez emitió una sentencia condenatoria contra Martinelli, a quien aplicó una pena de 128 meses de prisión y el pago de $19.2 millones de multa.
El equipo de la Fiscalía Anticorrupción entregó la semana pasada al Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales varias cajas con varios tomos de pruebas a ser usadas durante el juicio a 32 personas por blanqueo de capitales de fondos de Odebrecht.
Juan Manuel DíazHace 3 añosFuentes del Órgano Judicial informaron que la Fiscalía Anticorrupción entregó la semana pasada varias cajas con tomos de pruebas testimoniales, periciales y asistencias judiciales relacionadas con las transacciones realizadas a través de sociedades ligadas a Odebrecht en el extranjero.
Juan Manuel DíazHace 3 añosDavid Ochy Diez debe ser procesado debido a que tenía fuero penal electoral cuando inició el juicio, en mayo pasado. Además, Dina Ochy Diez y las italianas Pía María Tolomei Friguerio e Isabelle Bruno Tolomei Friguerio están prófugas.
La jueza Baloisa Marquinez dictó una sentencia absolutoria para varios de los investigados en el caso New Business.
Juan Manuel DíazHace 3 añosEl fallo en el que la juez penal Baloisa Marquínez condenó al expresidente Ricardo Martinelli y a otras cuatro personas por el delito de blanqueo de capitales por el caso New Business, también contiene la absolución de 10 personas.
El fiscal de New Business, Emeldo Márquez, este martes 18 de julio de 2023. Detrás está el también fiscal Uris Vargas. LA PRENSA/Isaac Ortega
Juan Manuel DíazHace 3 añosMárquez dijo este martes que ahora hará una “revisión completa” del fallo de 306 páginas, emitido por la juez penal Baloisa Marquínez.
La juez Baloísa Marquínez, estimó que en este caso se probó la comisión del delito de blanqueo de capitales y que tenía como delito precedente el de peculado.
Juan Manuel DíazHace 3 años¿Cuál fue el grado de participación de Ricardo Martinelli, Janeth Vásquez, Iván Arrocha, Valentín Martínez y Daniel Ochy en este ilícito?
Juan Manuel DíazHace 3 añosLa Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de reconsideración presentado por la diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y precandidata presidencial independiente, Zulay Rodríguez, dentro del proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y contra la administración de justicia relacionada con la presunta apropiación de unas lámina de oro.
La Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada en conjunto con
la Policía Nacional desarrollan la Operación Autana. Tomada de @PGN_PANAMA
Getzalette ReyesHace 3 añosLos imputados fueron aprehendidos en la operación “Autana”, realizada el 21 de junio de 2023, por la Fiscalía Segunda Superior de Delincuencia Organizada en conjunto con la Policía Nacional.
La Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada en conjunto con la Policía Nacional desmantelan red dedicada al blanqueo de capitales. Tomada de @PGN_PANAMA
Juan Manuel DíazHace 3 añosSegún las pesquisas, los integrantes de esta organización criminal compraban bienes inmuebles, hacían efectivo cheques y además se dedicaban a la compra de criptomonedas.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió no admitir un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Luis Enrique Martinelli Linares contra el auto de pruebas del caso Blue Apple.
Juan Manuel DíazHace 3 añosEl pleno de la Corte no acogió un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Ricardo Rica Alberto Martinelli Linares.
