Rodrigo NoriegaHace 3 añosEl blanqueo de capitales, que es el delito por el que se examina la compra de Epasa, a través de la cuenta canasta de New Business, implica una gran particularidad: la inversión de la carga probatoria.
Juicio del caso New Business este 30 de mayo de 2023.
Redacción de La PrensaHace 3 añosLa jueza Baloisa Marquínez reanuda el juicio por presunto blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business para la compra de Editora Panamá América (Epasa) este martes 30 de mayo de 2023.
El juicio contra 15 imputados por presunto blanqueo de capitales relacionado con la compra de Editora Panamá América a través de la sociedad New Business entra su recta final, La sesión a cargo de la jueza Baloisa Marquinez se inicia a las 9:00 am.
Juan Manuel DíazHace 3 añosEl juicio a 15 personas por su participación en un esquema para obtener fondos destinados a la adquisición de Editora Panamá América (Epasa) en 2010, entra en su semana final.
Jürgen Mossack es uno de los 32 implicados en la investigación adelantada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada en el caso Panamá Papers.
Juan Manuel DíazHace 3 añosLa Corte Suprema de Justicia mantuvo la decisión de llamar a juicio a los 32 imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través del uso de sociedades off shore en el que se vincula a la liquidada firma Mossack Fonseca.
Juan Manuel DíazHace 3 añosEl juicio del caso empezará el próximo martes 23 de mayo El mismo se extenderá hasta el 5 de junio.
En diciembre del año 2019 la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada ordenó la indagatoria de Nicolás Corcione por presunto blanqueo de capitales a través de la empresa New Business.,
Juan Manuel DíazHace 3 añosEl pasado 17 de abril los abogados lograron tumbar la primera fecha de audiencia. Entre los imputados figuran Ricardo Martinelli, Nicolás Corcione y David Ochy.
La Corte Suprema de Justicia decidió no admitir la denuncia presentada contra la diputada del partido Cambio Democrático (CD), Marylín Vallarino, por falta de la prueba idónea..
Juan Manuel DíazHace 3 añosLa UAF alertó que Vallarino recibió transacciones sospechosas. La Corte rechazó el caso argumentando que el Ministerio Púbico, antes de remitirles el expediente, debió investigar el caso.
Juan Manuel DíazHace 3 añosEl juicio se realizará luego que el 4 de octubre de 2022, el Tribunal Superior de Liquidación revocó el sobreseimiento provisional otorgado por la jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Martinez, a todos los investigados.
Juan Manuel DíazHace 3 añosEl Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales despejó el camino para la realización del juicio a 20 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business.
Nicel Solano, exfuncionaria del Órgano Judicial, es señalada por la fiscalía como la persona que filtraba información judicial a la pandilla Humildad y Pureza (HP). Elysée Fernández
Juan Manuel DíazHace 3 añosDurante una audiencia celebrada este miércoles 3 de mayo, el juez de garantías Francisco Carpintero accedió a la petición de la fiscalía de extender el tiempo de investigación.
