La fiscalía realizó varias inspecciones oculares a la sede de la Caja de Ahorros, en busca de documentos relacionados con el préstamo a HPC-Contratas-P&V, y el manual de procedimient
Olmedo RodríguezHace 10 añosFrancolini y Pastor están detenidos preventivamente. El primero desde el 12 de octubre pasado, y el segundo, desde el 28 de octubre.
La Caja de Ahorros concedió en 2012 una línea de crédito al HPC-Contratas-P&V para construir el Centro de Convenciones en Amador, obra que no se culminó.
INVESTIGACIóN POR SUPUESTO PECULADO CONTRA LA CAJA DE AHORROS
Juan Manuel DíazHace 10 añosLa juez consideró que en la diligencia de inspección hecha a la residencia y equipos propiedad de Francolini su abogada estuvo presente e incluso acompañada de un perito informático, y que no se revisó su correspondencia ni se ordenó la interceptación de sus teléfonos.
El regulador señaló que ‘detrás de cada sanción existe un genuino esfuerzo por parte del banco sancionado de adoptar correctivos necesarios’.
Roberto González JiménezHace 10 añosDe las nueve multas, siete habrían surgido de inspección especiales vinculadas a casos de corrupción de la pasada administración presidencial.
El regulador señaló que ‘detrás de cada sanción existe un genuino esfuerzo por parte del banco sancionado de adoptar correctivos necesarios’.
Roberto González JiménezHace 10 añosLas sanciones fueron impuestas y ejecutoriadas entre 2015 y 2016 a nueve entidades de la plaza, luego de procesos de inspección iniciados, en su mayoría, a finales de 2014 y comienzos de 2015.
Juan Manuel DíazHace 10 añosSegún la defensa, la orden de indagatoria de Correa fue girada el 14 de octubre pasado y el plazo de la prórroga para la investigación venció el 6 de ese mes, por lo que dicha diligencia estaba fuera de término.
Sospechoso de robo a la Caja de Ahorros recibe medida de impedimento de salida de Colón
José González PinillaHace 10 añosLa decisión la tomó la juez de garantías del sistema penal acusatorio, Teodolinda Cardoze, durante una audiencia celebrada este miércoles, 21 de diciembre.
Juan Manuel DíazHace 10 añosLos detenidos eran menores de edad, a quienes se les decomisó una mochila con dinero. Ambos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía de Adolescentes para su respectiva investigación.
Delincuentes roban la Caja de Ahorros ubicada dentro de la Universidad de Panamá
Carlos Alberto VargasHace 10 añosSegún la vista fiscal de este caso, seguido por la fiscal primera Anticorrupción, Tania Sterling, por la supuesta comisión del delito de peculado en perjuicio de la Caja de Ahorros (CA), los pagos corresponden a nueve certificados de no objeción (CNO) ofrecidos como garantía de dicho préstamo.
