TEMA: Caja de Ahorros
INVESTIGACIóN POR SUPUESTO PECULADO CONTRA LA CAJA DE AHORROS
Juzgado niega recursos a Francolini y a Chanis
Hace 10 añosLa juez consideró que en la diligencia de inspección hecha a la residencia y equipos propiedad de Francolini su abogada estuvo presente e incluso acompañada de un perito informático, y que no se revisó su correspondencia ni se ordenó la interceptación de sus teléfonos.
CAJA DE AHORROS
Jueza niega recurso de nulidad a Correa
Hace 10 añosSegún la defensa, la orden de indagatoria de Correa fue girada el 14 de octubre pasado y el plazo de la prórroga para la investigación venció el 6 de ese mes, por lo que dicha diligencia estaba fuera de término.
ATRACO
Sospechoso de robo a la Caja de Ahorros recibe medida de impedimento de salida de Colón
Hace 10 añosLa decisión la tomó la juez de garantías del sistema penal acusatorio, Teodolinda Cardoze, durante una audiencia celebrada este miércoles, 21 de diciembre.
Asaltan la Caja de Ahorros de la Universidad
Hace 10 añosLos detenidos eran menores de edad, a quienes se les decomisó una mochila con dinero. Ambos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía de Adolescentes para su respectiva investigación.
Delincuentes roban la Caja de Ahorros ubicada dentro de la Universidad de Panamá
Hace 10 añosEn el lugar se encuentran integrantes de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial.
INVESTIGACIÓN SOBRE PRÉSTAMO DE LA CAJA DE AHORROS
Fiscal anticorrupción expone las ‘anomalías’
Hace 10 añosAsí lo concluyó la fiscal primera Anticorrupción, Tania Sterling, en la vista fiscal de este proceso por la supuesta comisión del delito de peculado agravado en perjuicio de la CA, remitida al Órgano Judicial el 30 de noviembre pasado.CENTRO DE CONVENCIONES DE AMADOR
ATP paga $62.8 millones en deuda de HPC-Contratas
Hace 10 añosSegún la vista fiscal de este caso, seguido por la fiscal primera Anticorrupción, Tania Sterling, por la supuesta comisión del delito de peculado en perjuicio de la Caja de Ahorros (CA), los pagos corresponden a nueve certificados de no objeción (CNO) ofrecidos como garantía de dicho préstamo.
SUPUESTO PECULADO EN PERJUICIO DE LA CAJA DE AHORROS
Piden enjuiciar a 16 acusados
Hace 10 años“Aunado a lo anterior, el mismo se benefició de dicha línea de crédito en su calidad de máximo accionista y beneficiario de la cuenta de Concretos y Agregados Balboa, S.A., ubicada en el Capital Bank, que, de las constancias del flujograma de la misma Caja de Ahorros, recibió el primer desembolso de la línea objeto de investigación”.
VISTA FISCAL DEL CASO DE LA CAJA DE AHORROS
Francolini y Martinelli, ligados a desembolso
Hace 10 añosEn la vista fiscal, Sterling solicitó al Juzgado Decimotercero Penal el llamamiento a juicio de 16 personas, entre estas todos los miembros principales de la junta directiva de la entidad durante el gobierno pasado.
CAJA DE AHORROS