TEMA: Caso Odebrecht
PROCESO
Recusación de Ricardo Martinelli a fiscal Tania Sterling, sin resolver
Hace 6 añosDos meses después de que la defensa de Ricardo Martinelli recusara a la fiscal Tania Sterling, que lidera las investigaciones por los sobornos que pagó Odebrecht en Panamá, el juez Óscar Carrasquilla, sigue sin resolver dicho recurso.
CASO ODEBRECHT
Pedido de extradición de los hermanos Martinelli es válido
Hace 6 añosEl Juzgado Duodécimo Penal advirtió que la petición a Estados Unidos para extraditar a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, acusados de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, se ajusta a derecho y que ese despacho puede continuar con la gestión del trámite.
ANÁLISIS
Un proceso de extradición a conveniencia
Hace 6 añosEn el auto 52 del 10 de agosto de 2020, el juez duodécimo de Circuito Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Óscar Carrasquilla, negó un incidente de nulidad presentado por el abogado Carlos Carrillo en representación de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares como parte del caso de Odebrecht.
CASO ODEBRECHT
Tribunal de Apelación revoca medida de trabajo comunitario otorgada a Raúl de Saint Malo
Hace 6 añosEl Tribunal Superior de Apelación revocó la medida de trabajo comunitario otorgada a Raúl de Saint Malo García, quien cumple una condena de 60 meses de prisión por lavado de dinero.
REVELACIONES
Investigación a FCC: Dinero de la coima, gastado en lujosos inmuebles en Panamá
Hace 6 añosUn juzgado de instrucción de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España envió el pasado 2 de julio un documento al Juzgado Central, que lleva adelante el proceso contra FCC, en el que hace importantes revelaciones sobre este caso en torno a lo que parecen ser las pruebas ya en su poder y las que pretende obtener de Panamá.
CASO ODEBRECHT
El principio de especialidad ‘no es permanente’: fiscal Sterling
Hace 6 añosLa Fiscalía Especial Anticorrupción, que sigue el caso Odebrecht, desestimó el argumento de la defensa de Ricardo Martinelli de invocar el principio de especialidad consignado en el tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos para esquivar este proceso.
INVESTIGACIÓN
Varela se apartó de los pagos de Odebrecht, y señaló a Lasso
Hace 6 añosEl expresidente Juan Carlos Varela se apartó de los pagos que dio Odebrecht a sus compañas y al Partido Panameñista, y narró a la fiscalía que Jaime Lasso fue quien gestionaba “directamente” con la constructora.
PROCESO
Aseguradora Ancón solicita el retiro de la fianza de Luis Enrique Martinelli
Hace 6 añosEn una nota del pasado 30 de julio, el representante legal de Aseguradora Ancón solicitó al Juzgado Decimosegundo Penal el retiro de la fianza de $2 millones consignada en favor de Luis Enrique Martinelli Linares para no ser detenido en el caso Odebrecht.
ANÁLISIS
Caso Odebrecht, buscando una fiscalía a la medida
Hace 6 añosEl caso Odebrecht enfrenta la etapa final de sus investigaciones. La Fiscalía Especial Anticorrupción, que ha sido la encargada de rastrear la red de empresas fantasmas y cuentas bancarias que conformaron el corazón de la multimillonaria causa, se encuentra ahora con un ataque frontal a su principal fiscal, Tania Sterling.
ANÁLISIS