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TEMA: DGI

JUICIO ABREVIADO

Fiscal pide condena para Luis Cucalón por abuso de autoridad en perjuicio de Digicel

Juan Manuel DíazHace 9 añosEl exfuncionario es procesado por haber ordenado congelar cuentas bancarias y bienes de Digicel, a pesar de la existencia de un amparo de garantías constitucionales que le impedía tomar acciones contra la empresa.

PROYECTO DE LEY

Apede pide elevar a $500 mil umbral para delitos fiscales

Roberto González JiménezHace 9 añosEsta es uno de las cinco sugerencias que efectúa el gremio en el marco del debate sobre la penalización de la evasión fiscal, según un comunicado remitido este lunes 20 de noviembre.

VENTANA FISCAL

La nueva moratoria

Osvaldo Lau C.Hace 9 añosLas moratorias tributarias son criaderos de morosos, quienes las esperan pacientemente a fin de aprovechar las necesidades de recaudación del Estado panameño.

PROYECTO

Conep rechaza tipificación de fraude como delito previo al blanqueo de capitales

Roberto González JiménezHace 9 años"El TAT no es un tribunal jurisdiccional, es un tribunal administrativo, forma parte de la vía gubernativa en materia tributaria", destacó.

EVASIóN FISCAL

Panamá se expone a ingresar en lista gris

Roberto González JiménezHace 9 añosZarak recordó que Panamá es uno de los pocos países que no considera la evasión como un delito penal y que esto podría ser utilizado como argumento por quienes presentan a Panamá como un territorio utilizado para la evasión fiscal o el lavado de capitales.

REFORMA LEGAL

Evasión por más de $300 mil sería delito

Roberto González JiménezHace 9 añosLa pena será de uno a tres años de prisión o su equivalente en días multa; además de una multa de dos a cinco veces el importe defraudado, según figura en una propuesta legal que está siendo discutida entre el Gobierno y distintos gremios y especialistas del país.

RECLAMOS

Trabajadores de la Dirección General de Ingresos levantan paro

Roberto González JiménezHace 9 añosEsta mañana, en la manifestación en la sede de la DGI en avenida Balboa, los trabajadores recordaron que nunca antes había llegado el mes de noviembre sin recibir el bono, equivalente al 1% del excedente de la recaudación de un año respecto del anterior.

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS

Falla en sistema de la DGI afecta el pago de impuestos

Roberto González JiménezHace 9 añosEl banco informó a través de un correo electrónico a sus clientes que “por problemas con el sistema de la DGI, nos vemos imposibilitados para procesar los pagos que se realizaron a partir del 23 de octubre y los pagos programados como recurrentes”.

INFORMACIÓN FINANCIERA

Se concreta primer envío de datos a EU

Roberto González JiménezHace 9 añosLos dos países acordaron que bancos y otras entidades remitirían la información a la DGI y esta la trasladaría a Estados Unidos (EU).

Panamá envía primer paquete de información a Estados Unidos por Fatca

Roberto González JiménezHace 9 añosSegún el acuerdo, las instituciones financieras debían enviar la información financiera de personas estadounidenses (número, nombre y saldo de cuentas, entre otros) a la DGI, que es la autoridad competente designada para compartir la información.

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