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TEMA: Gabriel Btesh

BLANQUEO DE CAPITALES

Juzgado mantiene indagatorias a Gabriel y Salomón Btesh en caso de Jal Offshore

Juan Manuel DíazHace 8 añosA través de resoluciones del 29 de agosto y 4 de septiembre pasados, la jueza Vilma Urieta rechazó dos incidentes de controversia presentados por los abogados de Salomón y Gabriel Btesh, en los que alegaron que la Fiscalía Séptima Anticorrupción violó las garantías fundamentales de sus clientes al girar las órdenes de indagatoria.

JUZGADO DECIMOCUARTO PENAL

Una juez otorga fianza a favor de Gabriel Btesh por caso Jal Offshore

Juan Manuel DíazHace 8 añosAl solicitar la fianza, el abogado defensor José María Castillo sostiene que su cliente no ha desatendido el proceso y que no existe "riesgo de fuga". También dice que mantiene su residencia en Panamá.

BLANQUEO DE CAPITALES

Ministerio Público solicita la extradición de Gabriel Btesh

Olmedo RodríguezHace 8 añosLa solicitud, fechada el 20 de agosto pasado, se fundamenta en el artículo 9 del Tratado de Extradición suscrito entre Panamá y Estados Unidos en 1904.

CASO NEW BUSINESS

Tribunal revoca fianza a favor de Gabriel Btesh

Manuel Vega LooHace 8 añosCon la decisión se revocó el auto No. 28 de 2 de abril de 2018, que fue dictado por el Juzgado Décimo Octavo de Circuito Penal de Panamá, que había concedido la fianza.

CRIMEN ORGANIZADO

Fiscalía solicita que se anule fianza a Gabriel Btesh en el caso New Business

Olmedo RodríguezHace 8 añosEn carta enviada al juzgado el pasado 23 de marzo, el fiscal Raúl Sánchez expuso que la petición obedece a noticias publicadas un día antes –el 22 de marzo– según las cuales Btesh fue aprehendido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos por presuntos problemas con su visado.

PROCESADO

Gabriel Btesh y sus saldos con la justicia

Carlos VargasHace 8 añosBtesh, de 49 años de edad, ha incursionado en un sinnúmero de negocios que van desde la construcción de hidroeléctricas e inmobiliarias hasta empresas relacionadas con la exportación agropecuaria.

ICE

Gabriel Btesh es retenido por agentes migratorios de Estados Unidos

Carlos VargasHace 8 añosEl incidente ocurrió la mañana de este jueves 22 de marzo.

INFORME PERIODÍSTICO

Los Papadimitriu y sus $16 millones en Andorra

Rolando Rodríguez B.Hace 8 añosSegún el expediente de la investigación, se trata de unas 45 cuentas bancarias en las que entraron y salieron dineros depositados por personas naturales y jurídicas que son contratistas del Estado panameño.

INFORME DE AUDITORES

El contrato de los estacionamientos dejó una lesión millonaria en Tocumen, S.A.

Olmedo RodríguezHace 8 añosLa cifra contrasta con la época en que Aeropuerto Internacional de Tocumen administró los estacionamientos (entre 2007 y 2010), cuando obtuvo ingresos por $5.3 millones, un promedio anual de $1.3 millones.

ESTACIONAMIENTOS DE TOCUMEN, S.A.

Investigan posible lesión en Tocumen

Olmedo RodríguezHace 9 añosLa Fiscalía de Cuentas investiga un posible perjuicio al patrimonio del Estado, causado tras la adjudicación de un contrato para la administración y operación de los estacionamientos del aeropuerto de Tocumen durante el gobierno pasado.

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