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TEMA: Grupo Wisa

CASO GRUPO WAKED INTERNACIONAL

Seguros deben reforzar controles

Roberto González JiménezHace 10 añosEl regulador José Joaquín Riesen explicó que se podrán dar casos en que una aseguradora local trabaje con una reaseguradora estadounidense y esta última esté obligada a suspender la relación cuando el cliente original esté relacionado a temas de blanqueo.

INVESTIGACIóN DE LA DEA

Nidal Waked no dilatará el proceso de extradición a Estados Unidos

Eduardo MendozaHace 10 añosSegún su abogado, por la condición de ciudadano colombiano [nacido en Barranquilla en 1971], si Nidal es extraditado no podría recibir una pena superior a la existente en Colombia, que por los cargos que enfrenta no serían más de 30 años.

VISITA A GRUPO WISA, S.A.

El magistrado Harry Díaz ‘se está justificando’

Eduardo MendozaHace 10 añosEl procurador de la Administración es uno de los que piensa que, en este caso, el magistrado de la Corte “se está justificando”.

GRUPO WISA

Colombia pedirá información a Estados Unidos sobre los Waked

Redacción de La PrensaHace 10 años

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El exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, es aprehendido por presunto enriquecimiento y blanqueo. Leer más
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