TEMA: Grupo Wisa
LISTA CLINTON
OFAC ofrece salida para el Grupo Félix
Hace 10 añosLa OFAC señaló también en dicho documento que las personas no estadounidenses que participen en esta transacción no serían incluidas en la Lista Clinton “siempre y cuando estén participando como partes independientes y de buena fe”.
DEPARTAMENTO DEL TESORO
Estados Unidos 'apoya' la desvinculación de Felix B. Maduro del grupo Waked
Hace 10 añosLas personas que participen en esta transacción no serán incluidas en la Lista Clinton, "siempre y cuando estas personas no estadounidenses estén participando en transacciones entre partes independientes y de buena fe".
Gerente de Zona Libre de Colón comenta sobre el caso Waked
Hace 10 añosEl gerente general de la Zona Libre de Colón, Surse Pierpoint, comenta sobre la situación actual de Grupo Wisa y el Grupo Vida Panamá, que se encuentran en la provincia atlántica: "No hay mucho que podamos hacer, en la medida que vemos que la afectación viene por parte de las instituciones en el exterior, que le están afectando en los proveedores".
DEPARTAMENTO DEL TESORO
Embajador John Feeley: 'Tenemos derecho a defendernos'
Hace 10 añosNidal Waked se encuentra detenido desde el 4 de mayo pasado en Bogotá, Colombia, en espera de su extradición a EU. “Para formular cargos judiciales, los fiscales tienen que tener una razón para creer en la culpabilidad, más allá de una duda razonable”, manifestó el embajador, luego de participar en la ceremonia por el Día de los Caídos (ver noticia inferior).
PRESUNTO LAVADO DE DINERO
Fiscal que investiga a los Waked 'está pidiendo' los expedientes del año 2006
Hace 10 añosAsí lo dijo el fiscal primero de Drogas, Markel Mora, quien detalló que como parte de la investigación “estoy pidiendo” copia de este expediente.
INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO
Panamá sabía de pesquisas a Waked
Hace 10 añosLa carta, que es parte del expediente que instruye el MP, dice que las pesquisas se iniciaron en el aeropuerto de Tocumen, cuando detuvieron, en agosto de 2006, a la mexicana Ariadna Hernández-Lozada, quien llevaba consigo $217 mil 295.
Gobierno de Colombia toma control de La Riviera; 20 empresas rompen relaciones con el grupo
Hace 10 añosLa medida fue tomada por Andrés Alfonso Parias Garzón, delegado para inspección, vigilancia y control de esta entidad gubernamental.
IMPACTO POR CASOS WAKED Y MOSSACK FONSECA
Exministro Guillermo Chapman aboga por reformas
Hace 10 añosLa presidenta del gremio, Morabia Guerrero, dijo en el mismo evento que se debería aprovechar la coyuntura para reforzar la institucionalidad y mejorar los controles.
CASO WAKED
Colaboradores de Félix se reúnen con secretario del Mitradel
Hace 10 añosDurante la reunión contó el secretario Rivera, "los trabajadores nos transmitieron su preocupación, ya que no se les ha emitido la licencia que ellos necesitan para seguir funcionando de una manera más normal. Nos indican que hay una baja en cuanto a inventario. Ya las compras en efectivo no se hacen como en otros días".
CASO WISA