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TEMA: Grupo Wisa

LISTA CLINTON

OFAC ofrece salida para el Grupo Félix

Aminta BustamanteHace 10 añosLa OFAC señaló también en dicho documento que las personas no estadounidenses que participen en esta transacción no serían incluidas en la Lista Clinton “siempre y cuando estén participando como partes independientes y de buena fe”.

DEPARTAMENTO DEL TESORO

Estados Unidos 'apoya' la desvinculación de Felix B. Maduro del grupo Waked

Redacción de La PrensaHace 10 añosLas personas que participen en esta transacción no serán incluidas en la Lista Clinton, "siempre y cuando estas personas no estadounidenses estén participando en transacciones entre partes independientes y de buena fe".

Gerente de Zona Libre de Colón comenta sobre el caso Waked

Isaac Ortega / LA PRENSA/Isaac Ortega | Hace 10 años

El gerente general de la Zona Libre de Colón, Surse Pierpoint, comenta sobre la situación actual de Grupo Wisa y el Grupo Vida Panamá, que se encuentran en la provincia atlántica: "No hay mucho que podamos hacer, en la medida que vemos que la afectación viene por parte de las instituciones en el exterior, que le están afectando en los proveedores".

DEPARTAMENTO DEL TESORO

Embajador John Feeley: 'Tenemos derecho a defendernos'

Eduardo MendozaHace 10 añosNidal Waked se encuentra detenido desde el 4 de mayo pasado en Bogotá, Colombia, en espera de su extradición a EU. “Para formular cargos judiciales, los fiscales tienen que tener una razón para creer en la culpabilidad, más allá de una duda razonable”, manifestó el embajador, luego de participar en la ceremonia por el Día de los Caídos (ver noticia inferior).

PRESUNTO LAVADO DE DINERO

Fiscal que investiga a los Waked 'está pidiendo' los expedientes del año 2006

Juan Manuel DíazHace 10 añosAsí lo dijo el fiscal primero de Drogas, Markel Mora, quien detalló que como parte de la investigación “estoy pidiendo” copia de este expediente.

INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO

Panamá sabía de pesquisas a Waked

Redacción de La PrensaHace 10 añosLa carta, que es parte del expediente que instruye el MP, dice que las pesquisas se iniciaron en el aeropuerto de Tocumen, cuando detuvieron, en agosto de 2006, a la mexicana Ariadna Hernández-Lozada, quien llevaba consigo $217 mil 295.

Gobierno de Colombia toma control de La Riviera; 20 empresas rompen relaciones con el grupo

Redacción de La PrensaHace 10 añosLa medida fue tomada por Andrés Alfonso Parias Garzón, delegado para inspección, vigilancia y control de esta entidad gubernamental.

IMPACTO POR CASOS WAKED Y MOSSACK FONSECA

Exministro Guillermo Chapman aboga por reformas

Roberto González JiménezHace 10 añosLa presidenta del gremio, Morabia Guerrero, dijo en el mismo evento que se debería aprovechar la coyuntura para reforzar la institucionalidad y mejorar los controles.

CASO WAKED

Colaboradores de Félix se reúnen con secretario del Mitradel

Malou Mendoza P.Hace 10 añosDurante la reunión contó el secretario Rivera, "los trabajadores nos transmitieron su preocupación, ya que no se les ha emitido la licencia que ellos necesitan para seguir funcionando de una manera más normal. Nos indican que hay una baja en cuanto a inventario. Ya las compras en efectivo no se hacen como en otros días".

CASO WISA

Abdul Waked se queja por inacción del Gobierno

Juan Manuel DíazHace 10 añosAl referirse al futuro de las empresas que lidera en Panamá, indicó: “Quiero ir liquidando las compañías, pero por lo menos que [el Gobierno] nos den el apoyo hasta ahora para liquidar a los empleados”.

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