TEMA: Grupo Wisa
TRAS PISTAS DE EMPRESAS
Fiscalía analiza pedir informes a Estados Unidos del caso Waked
Hace 10 añosVerificarán las actividades de las compañías, sus directivos y agentes residentes, al igual que se investigará a todo aquel que haya tenido relaciones con ellas. Esto a raíz de que en Panamá no se tenía una investigación que relacionara a las empresas de la familia Waked con actividades ligadas al blanqueo de capitales y el narcotráfico.
Tesoro de Estados Unidos otorgó licencias a Balboa Bank & Trust y Balboa Securities
Hace 10 añosEl Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó licencias a Balboa Bank & Trust y su casa de valores Balboa Securities, incluidas desde la semana pasada en la Lista Clinton, como parte de la denominada The Waked Money Laundering Organization.
DEUDA
Tocumen, S.A. acabaría su relación con Wisa
Hace 10 añosAsí consta en el prospecto de una nueva emisión de bonos que se cerrará hoy.
PRONUNCIAMIENTO
Lista Clinton es subjetiva y viola derechos humanos: Colegio Nacional de Abogados
Hace 10 años"Dicha lista es la antítesis del derecho, pues es eminentemente subjetiva, ya que no se le da al afectado una notificación formal donde se le indique de lo que se le acusa. A todas luces esa lista viola los derechos humanos, pues si a quien se le acusa no se le hacen cargos y se lleva a un proceso, donde pueda ejercer su defensa dentro de las reglas y garantías del debido proceso", continúa el documento.
LISTA CLINTON
'Estamos actuando de manera proactiva y transparente con las autoridades': Grupo Wisa
Hace 10 años“Agradecemos la solidaridad que han manifestado nuestros colaboradores, proveedores y clientes, y les reiteramos el compromiso del Grupo Wisa de esclarecer los señalamientos realizados por la OFAC de Estados Unidos”, indica la empresa en su nota.
Fiscalía de Colombia advierte sobre tentativa extinción de dominio de La Riviera
Hace 10 añosDe acuerdo con la definición jurídica de la Universidad de El Rosario en Colombia, la extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos.
PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Corte Suprema no cuestionará al magistrado Harry Díaz
Hace 10 años
PIDEN A REGISTRO PúBLICO DATO DE EMPRESAS
Fiscalía de Drogas comienza primeras diligencias
Hace 10 añosEn este aspecto, una fuente detalló que se busca ubicar la conducta exacta de las personas presuntamente vinculadas con delitos tipificados en el Código Penal panameño.
LISTA CLINTON
Ejecutivo busca pactar con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Hace 10 añosEste martes, el propio mandatario lo dejó muy claro. En la mañana, en un acto público en Calidonia, donde entregó la orden de proceder para el proyecto habitacional Villas de San Miguel, Varela lo reiteró: “Lo primero son las fuentes de empleos. Es un tema social delicado, pero estaremos como facilitadores”.
SE HAN COLOCADO $625 MILLONES