Panamá, 26 de junio del 2026
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    TEMA:


    Martinelli, Duboy y Díaz presentan sus testigos en el juicio de Odebrecht
    La juez Baloisa Marquínez juramentó a la testigo Tatiana Cherigo, este 6 de febrero de 2026, en el juicio de Odebrecht.
    Blanqueo de capitales

    Martinelli, Duboy y Díaz presentan sus testigos en el juicio de Odebrecht

    Juan Manuel DíazHace 5 mesesEl juicio de Odebrecht sigue su curso este viernes, con testigos que intentan justificar la legalidad de las transferencias realizadas, pese a que desde 2016 la constructora admitió que esos pagos son en realidad sobornos a cambio de contratos con el Estado.
    Caso Odebrecht: el perito de la fiscalía enfrenta los cuestionamientos de los abogados defensores
    El perito (jubilado) Antonio Lin, testigo de la fiscalía, se presentó en el juicio de Odebrecht este jueves 29 de enero de 2026, por segundo día consecutivo.
    Juicio por blanqueo

    Caso Odebrecht: el perito de la fiscalía enfrenta los cuestionamientos de los abogados defensores

    Redacción de La PrensaHace 5 mesesLos abogados defensores intentaron poner en entredicho el informe de actuación financiera de la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que detalla los pagos, cheques, bancos, sociedades y contratos ficticios utilizados por la constructora Odebrecht para repartir sobornos a cambio de contratos con el Estado panameño.
    Aaron Mizrachi queda fuera del juicio de Odebrecht: tribunal anula los cargos en su contra
    Aaron Mizrachi. Archivo
    Odebrecht

    Aaron Mizrachi queda fuera del juicio de Odebrecht: tribunal anula los cargos en su contra

    Juan Manuel DíazHace 9 mesesEl Primer Tribunal de Justicia concedió un amparo de garantías constitucionales presentado por Aaron Mizrachi Malca y decretó la nulidad del proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales de la empresa brasileña Odebrecht.
    El día que Jaime Trujillo pidió clemencia para Luis Enrique Martinelli
    Detienen a Jaime Trujillo, exdirector del Servicio de Protección Institucional
    SPI

    El día que Jaime Trujillo pidió clemencia para Luis Enrique Martinelli

    Mónica PalmHace 2 añosJaime Trujillo Castillo, quien asumirá como director del SPI a partir del 1 de julio, redactó una carta dirigida al juez Raymond Dearie, ponderando las cualidades de Luis Enrique Martinelli Linares.
    La sociedad que esconde los bienes de Martinelli
    Ricardo Martinelli tiene una condena en firme por blanqueo de capitales, de 10 años y 8 meses de prisión y una multa de $19.2 millones. Archivo
    Martinelli Limited

    La sociedad que esconde los bienes de Martinelli

    Rolando Rodríguez B.Hace 2 añosMartello Limited, empresa creada por Marta de Martinelli bajo las leyes de Nueva Zelanda, enmascara el control que tiene Ricardo Martinelli sobre sus bienes en Panamá.
    Los bancos reciben la orden de retener hasta $21 millones en cuentas ligadas a Importadora Ricamar
    Importadora Ricamar, S.A. es propietaria de los supermercados 99, cuyo principal accionista es el expresidente Ricardo Martinelli. LP
    Secuestro

    Los bancos reciben la orden de retener hasta $21 millones en cuentas ligadas a Importadora Ricamar

    Mónica PalmHace 2 añosAsí consta en notas enviadas este lunes 1 de abril a la mayoría de los bancos de la plaza panameña, en las que la DGI solicita que la orden de retención se ejecute de forma inmediata.
    ‘¿Usted no le va a dar una oportunidad?’, dice Marta de Martinelli, sobre el secuestro de la DGI a las cuentas de Ricamar
    Acto convocado para la firma del "Pacto por los derechos humanos de los adultos mayores", este 2 de abril de 2024. De Izq. a Der.: Rosario Turner, José Blandón, Marta de Martinelli, Aida de Maduro y Ricardo Lombana. LA PRENSA/Isaac Ortega
    Presunta evasión fiscal

    ‘¿Usted no le va a dar una oportunidad?’, dice Marta de Martinelli, sobre el secuestro de la DGI a las cuentas de Ricamar

    Mónica PalmHace 2 años


    Defraudación fiscal, tema de reunión de la DGI y la división de investigación criminal del IRS
    Publio de Gracia, director general de Ingresos. Archivo
    En Washington

    Defraudación fiscal, tema de reunión de la DGI y la división de investigación criminal del IRS

    Ereida Prieto-BarreiroHace 3 añosLa reunión en Washington es para abordar temas relacionados a las investigaciones que realizan de forma conjunta la DGI y el IRS, sobre posibles delitos tributarios. La DGI actualmente realiza una auditoría a Importadora Ricamar.
    Tribunal confirma la decisión de no enjuiciar a Importadora Ricamar por el caso de los sobornos de Odebrecht
    El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó una decisión de la juez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquinez, de no imputar a Importadora Ricamar en el caso Odebrecht. LP/Richard Bonilla
    Organo Judicial

    Tribunal confirma la decisión de no enjuiciar a Importadora Ricamar por el caso de los sobornos de Odebrecht

    Juan Manuel DíazHace 3 añosLa decisión tuvo como ponente a Secundino Mendieta (quien recientemente se retiró del cargo de magistrado) y fue comunicada a través del Auto 46 del 2 de agosto pasado.
    El chofer de Publio De Gracia alega que Martinelli le ofreció plata a cambio de información sobre la DGI
    Importadora Ricamar, S.A. es propietaria de los supermercados 99. LP
    Hay una investigación en curso

    El chofer de Publio De Gracia alega que Martinelli le ofreció plata a cambio de información sobre la DGI

    Mónica PalmHace 3 añosRafael Guerrero, un conductor de la DGI asignado al despacho de Publio De Gracia, contó que fue contactado por Tomás Martinelli, sobrino del expresidente y ligado a Importadora Ricamar, S.A. (Irisa), dueña de la cadena Súper 99.

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    • La Corte mantiene el despido del exmagistrado Adrián Hernández: el Pleno rechaza un recurso de reconsideración. Leer más
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