TEMA: investigación


Solo seis meses para buscar pruebas del caso Blue Apple
Solo seis meses para buscar pruebas del caso Blue Apple
BLANQUEO DE CAPITALES

Solo seis meses para buscar pruebas del caso Blue Apple

Olmedo RodríguezHace 8 añosEl caso Blue Apple también ha sido noticia en las últimas horas, luego de que el Tribunal Electoral (TE) diera a conocer el estatus de las solicitudes para retirar el fuero electoral penal a cinco investigados.
Un gravísimo error científico
LA LUNA

Un gravísimo error científico

Luis Alberto Hooper D. | Hace 8 añosLa NOAA comete un gravísimo error, el cual repiten algunos de los científicos que profesan ser sus seguidores. Los científicos expresan, cual radicales extremistas fundamentalistas, que… “la Luna no tiene nada que ver con las lluvias”.
Por riesgo de fuga, juez niega permiso de salida a Roberto Carretero
El caso fue llevado, en representación del Ministerio Público, por Gregorio Rodríguez, de la Fiscalía
SUPUESTO PECULADO

Por riesgo de fuga, juez niega permiso de salida a Roberto Carretero

Juan Manuel DíazHace 8 añosEnrique Paniza, juez quinto penal, no accedió a la solicitud del empresario, alegando posible riesgo de fuga, y que ese despacho está por fijar la fecha de audiencia del proceso.
Juez niega recursos a ligados al pago de sobornos
PESQUISA

Juez niega recursos a ligados al pago de sobornos

Juan Manuel DíazHace 8 años


Juez niega tramitar asistencia a Suiza
CASO ODEBRECHT

Juez niega tramitar asistencia a Suiza

Juan Manuel DíazHace 8 añosPero Carrasquilla rechazó esa petición con el argumento de que el expediente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, que tiene que resolver un recurso que se opone a la apelación al fallo que negó la extensión del término de la pesquisa.
Tribunal niega fianza a exbanquero implicado en Odebrecht
PESQUISA

Tribunal niega fianza a exbanquero implicado en Odebrecht

Juan Manuel DíazHace 8 añosEl Segundo Tribunal Superior confirmó una decisión del Juzgado Duodécimo que se negó a concederle una fianza de excarcelación. La defensa del procesado alegó en el recurso que la Fiscalía Especial Anticorrupción imputó cargos a De León y ordenó su arresto bajo la tesis de que obtuvo un porcentaje de las transacciones de Odebrecht, pero que en el expediente no hay prueba de eso.
Prohíben salir de Perú al expresidente Pedro Pablo Kuczynski
CASO ODEBRECHT

Prohíben salir de Perú al expresidente Pedro Pablo Kuczynski

AP | LIMA, PerúHace 8 añosJuan Sánchez, magistrado del primer juzgado de investigación, ordenó tras una sesión de poco más de una hora que Kuczynski permanezca de forma obligatoria en Perú mientras es investigado por el presunto delito de lavado de activos ligados a Odebrecht.
Fiscales de Nueva York y Massachusetts investigan a Facebook
La autoridad reguladora del comercio estadounidense inició una investigación sobre cómo Facebook gesti
CASO DE CAMBRIDGE ANALYTICA

Fiscales de Nueva York y Massachusetts investigan a Facebook

AFP | NUEVA YORK, Estados UnidosHace 8 añosLa autoridad reguladora del comercio estadounidense, la Federal Trade Commission (FTC), inició asimismo una investigación sobre cómo Facebook gestiona datos personales de los usuarios, informaron varios medios estadounidenses.
Detienen a tres prominentes empresarios por el caso ‘La Línea’
CORRUPCIÓN

Detienen a tres prominentes empresarios por el caso ‘La Línea’

AFP | GuatemalaHace 8 añosTres altos ejecutivos de la mayor productora de aceite de palma de Guatemala fueron capturados ayer en el aeropuerto capitalino de La Aurora por su posible participación en un caso de soborno a la entidad tributaria, informaron las autoridades.
Fallece segunda víctima por crimen en plaza Centennial
Baloyes detalló que en la escena del crimen se recuperó un arma.
LOS HECHOS OCURRIERON ESTE JUEVES

Fallece segunda víctima por crimen en plaza Centennial

Redacción de La PrensaHace 8 añosEl escrito del MP señala que dentro del auto -camioneta negra marca Porsche- donde ocurrió el crimen, se halló la suma de $5 mil 342, tres fichas de casino de mil dólares cada una y cheques en blanco.

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