TEMA: Kenia Porcell
COOPERACIóN INTERNACIONAL
Fiscales de Andorra y Alemania buscan datos en Panamá
Hace 9 añosMientras tanto, fiscales contra la delincuencia organizada que investigan los casos de Mossack Fonseca recibieron a sus pares de Alemania.
CASO
Fiscales examinan casos de blanqueo de capitales
Hace 9 añosEn mayo pasado la procuradora Porcell informó que habían ubicado $12.8 millones en cuentas en el Principado de Andorra ligadas a personas “cuyo actuar se reitera en el caso Odebrecht-Suiza”.
CORRUPCIÓN
Autoridades de Andorra llegan a Panamá para cooperar en investigación de Odebrecht
Hace 9 añosAdemás, este viernes 30 de junio se reunirán con los fiscales Anticorrupción y contra la Delincuencia Organizada, que adelantan procesos relacionados con Odebrecht.
STEFAN LENZ
Exfiscal suizo apoyaría en caso Odebrecht
Hace 9 añosLenz fue fiscal en Suiza, entre 2003 y 2016, y pieza clave en procesos seguidos en 10 naciones respecto a los sobornos que pagó la constructora Odebrecht a través de bancos de su país.
INVESTIGACIóN POR COMPRA DEL GRUPO EPASA
Kenia Porcell: 18 imputados por blanqueo
Hace 9 añosPorcell, en conferencia de prensa, explicó el origen de la investigación de este proceso, así como detalles de cómo se hicieron las transacciones para la compra del grupo Epasa a finales de 2010 que involucró, según las pesquisas, la utilización de dinero proveniente del Estado.
SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Kenia Porcell: ‘Devuelvan el dinero público’
Hace 9 añosEn tanto, dirigentes de gremios periodísticos advirtieron que el MP debe respetar la libertad de expresión y la operación de los periódicos, pero recalcaron que se debe sancionar a quienes violaron la ley.
COMPRA DEL GRUPO EPASA
Formulan cargos a 2 personas y 15 sociedades en caso 'New Business', por supuesto blanqueo de capitales
Hace 9 añosAdemás, los fiscales ya "trabajan" para la aprehensión de cuentas bancarias que han sido identificadas con vinculación a este caso.
CORRUPCIóN
Panamá y Ecuador acuerdan amplia cooperación en el caso Odebrecht
Hace 9 añosAl concluir la cita, el fiscal Baca dijo que se cruzaron “criterios sobre el avance global de la investigación en América Latina, y en particular en Panamá y Ecuador”.