TEMA: Kenia Porcell
FONDOS PÚBLICOS
Porcell: cinco investigaciones de blanqueo de capitales podrían quedar inconclusas
Hace 9 añosPorcell indicó que hay poderes económicos, políticos, empresariales, mediáticos y de la banca tratando de impedir que las investigaciones puedan ser concluidas, “lo que no pueden controlar las fiscalías”.
SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Vinculan a otras ocho personas con el caso New Business
Hace 9 añosLa Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada ordenó conducir e indagar a otras ocho personas, a quienes acusó de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
CASO ODEBRECHT
Procurador abre investigación luego de declaraciones de Rodrigo Tacla Durán
Hace 9 añosDe acuerdo al procurador, al hacer estas declaraciones se estaría vinculando al Ministerio Público, entidad que lleva adelante varias investigaciones relacionadas con los sobornos pagados por Odebrecht.
PAGO DE SOBORNOS
Otro imputado por el caso Odebrecht en Panamá
Hace 9 añosFuentes del Ministerio Público informaron que Halphen rindió indagatoria el pasado miércoles.
INVESTIGACIÓN
Transparencia Internacional: acuerdo con Odebrecht 'es un paso necesario hacia lograr justicia'
Hace 9 años"Con este acuerdo se da inicio a la entrega de información que toda la sociedad panameña espera que conduzca a investigaciones efectivas por parte del Ministerio Público, en esta impostergable pesquisa que involucra tres administraciones presidenciales", destacó TI.
SOBORNOS EN PANAMÁ
Odebrecht pagará multa millonaria
Hace 9 añosEl 21 de diciembre de 2016, Odebrecht reconoció ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó coimas por $59 millones en Panamá para asegurarse obras millonarias.
INVESTIGACIÓN
Caso Odebrecht: Alianza Ciudadana califica como 'paso importante' el acuerdo de colaboración
Hace 9 añosEste acuerdo, señala Alianza, es clave debido a que conduce a las autoridades por "el camino hacia conocer la verdad sobre las acciones criminales que se dieron en torno al caso más escandaloso de corrupción que ha existido en Panamá".
Procuradora Kenia Porcell da detalles sobre caso Odebrecht
Hace 9 añosLa procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, informó este martes 1 de agosto que el pasado 26 de julio se firmó un acuerdo de cooperación eficaz con la empresa brasileña Odebrecht.
FIRMA ACUERDO DE COOPERACIÓN
Odebrecht pagará una multa de 220 millones de dólares a Panamá
Hace 9 añosDel monto total de la multa, 100 millones de dólares son por usar el sistema bancario y financiero panameño para el blanqueo de capitales.
PROCESOS