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TEMA: lavado de activos

LAVADO DE ACTIVOS

Tribunal ordena 36 meses de prisión a tres empresarios por caso Odebrecht

AFP | LIMA, PERÚHace 7 añosLos tres empresarios fueron declarados prófugos de la justicia, debido a que no se presentaron a la audiencia.

TRANSPARIENCIA

La Unión Europea sacará a Panamá de la lista negra de paraísos fiscales

Victoria Isabel Cardiel C.Hace 7 añosEl grupo político de los Verdes europeos cifró en un informe en mayo de 2017 en 353,97 millones de dólares el perjuicio en la recaudación para el resto de países de la UE que causó el secreto bancario y las retenciones de impuestos benévolas en Luxemburgo.

LAVADO DE ACTIVOS

Europa elaborará nueva lista

Victoria Isabel Cardiel C.Hace 7 añosLa negativa del Consejo –que agrupa a los 28 Estados miembros- fue unánime, y ahora Bruselas se ve obligada a presentar una clasificación alternativa.

LAVADO DE ACTIVOS

Países de la UE anulan por unanimidad la lista de blanqueo que incluye a Panamá

Victoria Isabel Cardiel C.Hace 7 añosLa posición de desacuerdo respecto al elenco era conocida en las instituciones europeas desde la semana pasada. Pero fue ayer, en una reunión informal, cuando los embajadores de los países europeos en Bruselas han acordado los términos de la anulación del elenco que completaban otras 22 jurisdicciones, como Arabia Saudí o Puerto Rico. El último país en sumarse al bloqueo general ha sido Bélgica, por su particular situación de incertidumbre política.

ESTRATEGIAS CONTRA EL BLANQUEO

Discordia por lista ‘negra’ de la CE

Victoria Isabel Cardiel C.Hace 7 añosFuentes diplomáticas explicaron que la mayor parte de los Estados se han opuesto a la validación de esta lista por la opacidad con la que se ha decidido qué jurisdicciones iban a ser señaladas.

FLUJOS FINANCIEROS ILEGALES

Miembros de la UE objetarían lista de lavados de activos

BLOOMBERG | Hace 7 añosSolo uno de los 28 estados miembro de la UE no se opone a la lista, y los demás han planteado una serie de objeciones, dijeron los funcionarios, que pidieron no ser identificados porque la decisión no es pública. Propuesta por el brazo ejecutivo de la UE, la lista incluye a Puerto Rico, Guam y otros territorios de Estados Unidos, así como a Arabia Saudita. Los próximos pasos serán discutidos en una reunión el viernes en Bruselas, dijeron los funcionarios.

LAVADO DE ACTIVOS

España objeta la lista de la Comisión Europea

Victoria Isabel Cardiel C.Hace 7 años“Deberían haber sido más rigurosos y transparentes en los trámites para concebir la lista. Por ejemplo, no ha habido comunicación con los países que estaban siendo examinados”, señalaron.

LAVADO DE ACTIVOS

Rechazan inclusión de Panamá en lista europea de países de alto riesgo para el blanqueo

Hace 7 añosEl Gobierno y los gremios empresariales de Panamá rechazaron de manera unánime la posible inclusión de Panamá en una lista de alto riesgo por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.

PLATAFORMA FINANCIERA

Comisión Europea incluiría a Panamá en lista de alto riesgo para lavado de activos

Roberto González JiménezHace 8 añosLa Cancillería de Panamá confirmó a este medio que el gobierno ha sido alertado de esta posibilidad y cuestionó la manera de proceder del bloque europeo. “Para la República de Panamá, el proceso se ha llevado de manera opaca, dado que el país no fue informado oportunamente de las razones concretas por las cuales podría ser considerado en esta lista”, dijo Cancillería.

CORRUPCIÓN

Odebrecht es la pesadilla que envuelve a cuatro expresidentes peruanos

AP | LIMA, PERÚHace 8 añosAlejandro Toledo, el economista de 72 años que llegó al poder como el líder que sacó a Perú de una década de corrupción en los 90, está prófugo desde 2017 mientras se busca su extradición desde Estados Unidos. La fiscalía lo investiga por supuestamente recibir $20 millones de Odebrecht para ayudar a obtener una licitación y construir una vía clave que une el estado brasileño de Acre y la costa del Pacífico de Perú. Tiene otra investigación por supuestamente recibir otros $3.9 millones que la constructora brasileña Camargo Correa le otorgó para construir otro tramo de la misma carretera.

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