TEMA: lavado de activos
LAVADO DE ACTIVOS
Tribunal ordena 36 meses de prisión a tres empresarios por caso Odebrecht
Hace 8 añosLos tres empresarios fueron declarados prófugos de la justicia, debido a que no se presentaron a la audiencia.
TRANSPARIENCIA
La Unión Europea sacará a Panamá de la lista negra de paraísos fiscales
Hace 8 añosEl grupo político de los Verdes europeos cifró en un informe en mayo de 2017 en 353,97 millones de dólares el perjuicio en la recaudación para el resto de países de la UE que causó el secreto bancario y las retenciones de impuestos benévolas en Luxemburgo.
LAVADO DE ACTIVOS
Europa elaborará nueva lista
Hace 8 añosLa negativa del Consejo –que agrupa a los 28 Estados miembros- fue unánime, y ahora Bruselas se ve obligada a presentar una clasificación alternativa.
LAVADO DE ACTIVOS
Países de la UE anulan por unanimidad la lista de blanqueo que incluye a Panamá
Hace 8 añosLa posición de desacuerdo respecto al elenco era conocida en las instituciones europeas desde la semana pasada. Pero fue ayer, en una reunión informal, cuando los embajadores de los países europeos en Bruselas han acordado los términos de la anulación del elenco que completaban otras 22 jurisdicciones, como Arabia Saudí o Puerto Rico. El último país en sumarse al bloqueo general ha sido Bélgica, por su particular situación de incertidumbre política.
ESTRATEGIAS CONTRA EL BLANQUEO
Discordia por lista ‘negra’ de la CE
Hace 8 añosFuentes diplomáticas explicaron que la mayor parte de los Estados se han opuesto a la validación de esta lista por la opacidad con la que se ha decidido qué jurisdicciones iban a ser señaladas.
FLUJOS FINANCIEROS ILEGALES
Miembros de la UE objetarían lista de lavados de activos
Hace 8 añosSolo uno de los 28 estados miembro de la UE no se opone a la lista, y los demás han planteado una serie de objeciones, dijeron los funcionarios, que pidieron no ser identificados porque la decisión no es pública. Propuesta por el brazo ejecutivo de la UE, la lista incluye a Puerto Rico, Guam y otros territorios de Estados Unidos, así como a Arabia Saudita. Los próximos pasos serán discutidos en una reunión el viernes en Bruselas, dijeron los funcionarios.
LAVADO DE ACTIVOS
España objeta la lista de la Comisión Europea
Hace 8 años“Deberían haber sido más rigurosos y transparentes en los trámites para concebir la lista. Por ejemplo, no ha habido comunicación con los países que estaban siendo examinados”, señalaron.
LAVADO DE ACTIVOS
Rechazan inclusión de Panamá en lista europea de países de alto riesgo para el blanqueo
Hace 8 añosEl Gobierno y los gremios empresariales de Panamá rechazaron de manera unánime la posible inclusión de Panamá en una lista de alto riesgo por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.
PLATAFORMA FINANCIERA
Comisión Europea incluiría a Panamá en lista de alto riesgo para lavado de activos
Hace 8 añosLa Cancillería de Panamá confirmó a este medio que el gobierno ha sido alertado de esta posibilidad y cuestionó la manera de proceder del bloque europeo. “Para la República de Panamá, el proceso se ha llevado de manera opaca, dado que el país no fue informado oportunamente de las razones concretas por las cuales podría ser considerado en esta lista”, dijo Cancillería.
CORRUPCIÓN