Roberto González JiménezHace 8 años“Los delitos fiscales no se penalizan como delito precedente de lavado de dinero, lo que afecta significativamente las posibilidades de prevención e investigación de delitos de lavado de dinero e impide una adecuada cooperación en las solicitudes recibidas desde el extranjero, ya que no existe un delito precedente vinculado a la evasión fiscal”, se puede leer en la evaluación sobre Panamá.
AP | BUENOS AIRES, ArgentinaHace 8 añosGregorio Dalbón, allegado a la expresidenta y quien actúa como una suerte de portavoz, cuestionó en su cuenta de Twitter la medida de Ercolini y consideró que Fernández y sus hijos son víctimas de “persecución mediática y judicial”.
El viernes se suspendió por una excusa presentada por uno de los abogados defensores
Roberto González JiménezHace 8 añosMendoza manifestó que los esfuerzos de Panamá por modernizar su marco legal de prevención de blanqueo de capitales “son importantes” y se están conectando con iniciativas en otros países de la región.
Excarcelan al expresidente Ollanta Humala y a su esposa
AP | LIMA, PERÚHace 8 añosEl presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, dijo que, pese a declarar fundado el habeas corpus, los magistrados “no han juzgado el tema de fondo”.
Se investiga si la viuda y el hijo de Pablo Escobar cobraron una comisión por la intermediación para in
AP | BRUSELAS, BélgicaHace 8 añosLa decisión se tomará durante una reunión de los ministros de Finanzas europeos, quienes acordarán además retirar otros tres países -Baréin, las islas Marshall y Santa Lucía- de su lista de jurisdicciones no cooperativas, adoptada el 5 de diciembre de 2017.
Gafilat evalúa el nivel de cumplimiento de sus 40 recomendaciones técnicas para prevenir el blanqueo
Roberto González JiménezHace 9 añosEl grupo latinoamericano del GAFI señala que "uno de los principales riesgos que enfrenta el país en materia de ingresos de fondos de origen delictivo es la recepción de dinero u otros activos financieros producto de delitos fiscales cometidos en el exterior".
REUTERS | CIUDAD DE MÉXICO, MéxicoHace 9 añosEn México el lavado de dinero no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de forma reactiva y el país debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a los blanqueadores de capitales y confiscar sus activos, dijo el miércoles un reporte de un ente intergubernamental.
