TEMA: Luis Oliva
AIG
Pagoz Corp.: la pieza clave en el negocio oculto detrás del vale digital
Hace 1 añoAunque la atención se ha centrado en Fintek, S.A. y su “acuerdo” con la AIG, un actor menos visible —pero fundamental en la operación financiera del vale digital— es Pagoz Corp., sociedad que ofrecía servicios de factoring a los comercios afiliados al programa.
Caso Fintek
La audiencia fue en el hospital: Ralph Attie, nuevo imputado por las irregularidades en la plataforma del vale digital
Hace 1 añoEl juez de garantías Luis Ceballos imputó cargos por los delitos de peculado, corrupción y asociación ilícita para delinquir al empresario Ralph Atie, quien no había podido comparecer a la audiencia celebrada el pasado 28 de agosto por presentar problemas de salud.
Vale Digital
La Contraloría refrendó el acuerdo de la AIG con Fintek pese a denuncias por corrupción
Hace 1 añoLa Contraloría General de la República (CGR) refrendó el acuerdo entre la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) y la empresa Fintek el 26 de febrero de 2024, pese a que, para esa fecha, dicho documento ya había sido objeto de una denuncia por posibles actos de corrupción y delitos contra la administración pública.
Peculado
Fiscalía apuesta por informe de auditoría para fortalecer investigación contra Oliva, Attie y Becerra
Hace 1 añoEl juez de garantías Luis Ceballos consideró endeble la imputación de la Fiscalía Anticorrupción contra Luis Oliva, Budy Attie y Janice Becerra, pero el Ministerio Público espera que un informe de auditoría de la Contraloría aporte pruebas sólidas sobre el perjuicio al Estado.
Peculado
¿Por qué el juez declaró ilegal las aprehensiones de Luis Oliva, Janice Becerra y Budy Attie?
Hace 1 añoLa Fiscalía Anticorrupción no pudo establecer la necesidad de las diligencias de allanamiento que llevaron a la aprehensión del exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental Luis Oliva, Budy Attie y Janice Becerra. Este fue el argumento usado por el juez Luis Ceballos para no legalizar dichos operativos.
Sabrina Sin Censura: El ‘cuadrado’ que desarmó el negocio redondo
Hace 1 añoEn Panamá abundan los señalamientos de corrupción, pero escasean las personas que se atreven a denunciarla con nombre y apellido y cargar con las consecuencias.
Plataforma Listo Wallet
La aprehensión fallida de la operación ‘Mercurio’: Ralph Attie fue hospitalizado en una clínica privada
Hace 1 añoAl momento de colocarle las esposas para conducirlo a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), se “descompensó”.Budy Attie y Luis Oliva llegan custodiados y esposados a la DIJ
Hace 1 añoEl empresario Budy Attie D’Jamous, y el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, Luis Oliva, aprehendidos la mañana de este miércoles 27 de agosto en un operativo anticorrupción “Operación Mercurio”, fueron conducidos a la Dirección de Investigación Judicial, en Ancón.
Red Mercurio
Luis Oliva y Budy Attie son aprehendidos en operativos de la Policía y el Ministerio Público
Hace 1 añoEl empresario Budy Attie D’Jamous, su hermano Ralph y el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fueron aprehendidos en el operativo denominado “Red mercurio”.