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TEMA: MEF (Ministerio de Economía y Finanzas)
Panamá entra en lista gris del GAFI sobre lavado de capitales
Hace 12 añosEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyó ayer a Panamá en una lista de países que tienen deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
ASAMBLEA NACIONAL
CD manejó el 72% de las partidas
Hace 12 añosA los del partido gobernante Cambio Democrático (CD) se les entregó el 72 % de esos fondos y a sus aliados del Movimiento Republicano Nacionalista Liberal (Molirena), el 9.6% de ese total (ver Cuadro).MEF: diputados recibieron más de $400 millones en partidas
Hace 12 añosEl ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, reveló que a los 71 diputados de la Asamblea Nacional se les entregaron $416 millones en partidas circuitales durante el último quinquenio.
LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
La tarea de Panamá ante el GAFI
Hace 12 añosEl GAFI ha elaborado una serie de recomendaciones para que los países mejoren sus políticas en la lucha contra el lavado de capitales.
DOS IRREGULARIDADES, UN MISMO DUEñO
Denuncian casinos al margen de la ley
Hace 12 añosLa norma establece que el Estado solo aprobará contratos para casinos completos en los hoteles con más de 300 habitaciones. Así fue que el Golden Lion y el Sortis obtuvieron sus permisos de operación.
Trituradoras, compras sospechosas
Hace 12 añosTres días después de que el gobierno perdiera las elecciones, el Ministerio de Economía y Finanzas adquirió una trituradora de papel por casi $3 mil.