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TEMA:

Blanqueo de capitales

La audiencia del ‘mayor atraco de fondos públicos de la historia’

Juan Manuel DíazHace 4 añosComo “el mayor atraco de fondos públicos de la historia”. Así calificó el fiscal Mahmad Daud Hasan las operaciones realizadas por la empresa Odebrecht en Panamá.

Sobornos

Odebrecht repartió millones a todos los círculos del poder

Juan Manuel DíazHace 4 añosFue otro día en el que salieron a relucir testaferros, sociedades, firmas de abogados, millones pagados en sobornos, confesiones y una larga lista de complejas transacciones en diversas jurisdicciones.

Las fiscales Moore y Sterling deben volver al caso Odebrecht

Rodrigo NoriegaHace 4 añosLas fiscales superiores Zuleyka Moore y Tania Sterling deberían volver a la gestión del caso Odebrecht, debido a los enormes desafíos que representará la audiencia ordinaria o de fondo, en la cual el Ministerio Público se enfrentará a los 33 abogados defensores en este complejo proceso judicial.

Ministerio Público

Caso Odebrecht: ‘lobby’, más sociedades y sobrecostos

Juan Manuel DíazHace 4 añosLa lectura de la vista fiscal del caso Odebrecht sigue dominando la audiencia preliminar, hasta ahora.

sustentación

El MEF se comprometió a fortalecer presupuestos para la justicia del país

Dalia PichelHace 4 añosEl fallo de la Corte Suprema de Justicia de diciembre de 2021 que impide al Ejecutivo recortar los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público resonó con fuerza ayer miércoles en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Caso Odebrecht

‘Quedará clara la estrategia que se utilizó para el blanqueo’, asegura la fiscal Morcillo

Juan Manuel DíazHace 4 añosEl entramado de sociedades utilizadas para distribuir los sobornos, los nombres de los que recibieron millones en coimas, las firmas de abogados usadas para las transacciones, el mecanismo para esconder el ilícito.

Cada hora se reporta un promedio de tres casos de violencia doméstica

Ohigginis Arcia JaramilloHace 4 añosCada hora, las autoridades atienden en el país un promedio de tres denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar, según estadísticas del Ministerio Público.

AUDIENCIA

A juicio, sacerdote acusado de violar a menor de 5 años en Chiriquí

José González PinillaHace 4 añosEl sacerdote separado Arístides Rodríguez Otero, de 60 años, fue llamado a juicio oral este 13 de septiembre durante la audiencia de acusación realizada por el juez de garantías, Erick Polanco, en Chiriquí.

BLANQUEO

Juez se acoge al término para decidir si llama a juicio a investigados en el caso Financial Pacific

José González PinillaHace 4 añosEl juez Fernando Basurto, se acogió al término de la ley “para analizar y calificar” el expediente acumulado de tres investigaciones seguidas a 15 personas por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y estafa realizados a través de la liquidada casa de valores Financial Pacific.

Ministerio Público

Odebrecht: audiencia debe comenzar hoy

Juan Manuel DíazHace 4 años

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