Juan Manuel DíazHace 8 añosLa fundación a la que hace referencia la ex primera dama sería Lemar, que según con pesquisas de la fiscalía habría servido de canasta para presuntamente recibir dinero de contratistas.
Fiscal: se incrementan decomisos de dinero en efectivo para blanqueo
Olmedo RodríguezHace 8 añosTodos estos operativos, de fecha reciente, han alertado a las autoridades sobre el creciente ingreso de dinero en efectivo al país para actividades que se presume están relacionadas con el blanqueo de capitales.
Redacción de La PrensaHace 8 añosEsto, ya que para el acto de audiencia de ayer viernes uno de los defensores presentó excusas, porque se encontraba en otra programada para la misma hora.
Juan Manuel DíazHace 8 añosMojica dijo que un equipo de fiscales, auditores y funcionarios judiciales realizarán en los próximos días una serie de inspecciones y diligencias relacionadas con el manejo de fondos asignados a la junta comunales.
Juan Manuel DíazHace 8 añosUno de los presuntos cabecillas de la red criminal fue capturado y extraditado de México en enero pasado. Así los confirmaron fuentes ligadas a la operación, quienes explicaron que la red criminal tenía ramificaciones fuera del país y que se está tras la pistas de otras dos personas que se encuentran prófugas.
Juez envía al Ministerio Público los 93 tomos del caso de las juntas comunales
Juan Manuel DíazHace 8 añosFuentes judiciales confirmaron que los expedientes fueron enviados al MP tras quedar ejecutoriada la última resolución del juzgado, en la que rechazó una apelación contra la reapertura de la investigación.
Juan Manuel DíazHace 8 añosEl proceso está relacionado con una investigación adelantada por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga sobre supuestas irregularidades en un préstamo de $9 millones que otorgó en 2012 la CA al consorcio HPC- Contratas P&V para la construcción del centro de convenciones de Amador.
Wilfredo JordánHace 8 añosEn la denuncia, presentada en octubre de 2017 por el abogado Juan Antonio Tejada Espino, se pedía que se investigaran los hechos ocurridos en el proceso de la licitación, que según señaló, de comprobarse, podrían ser tipificados como fraude en contratación pública.
