TEMA: MP (Ministerio Público)
ACTO JUDICIAL
Juez rechaza cambio de medida cautelar a Bernardo Meneses; se duplica lesión patrimonial al Ifarhu
Hace 2 mesesBernardo Meneses seguirá detenido por el caso de auxilios económicos del Ifarhu, en una investigación que registra una posible lesión de $51.3 millones.
APLICAN MEDIDAS CAUTELARES
Siete imputados por presunta red que tramitaba permisos fraudulentos de armas
Hace 2 mesesDurante las pesquisas la Fiscalía Antiucorrupción detectó que los análisis de pruebas antidoping eran obtenidos de manera fraudulenta y agregados a los documentos para la obtención de los permisos para portar armas de fuego.
Investigación de la Fiscalía de Drogas
Comanche es imputado y quedó detenido provisionalmente como parte de la operación Jericó
Hace 2 mesesEl juez de garantías Fermín Bonilla imputó cargos por blanqueo de capitales y conspiración para el tráfico de drogas y ordenó la detención provisional de Néstor Sánchez (alias Comanche) por su presunta vinculación a una red criminal desmantelada en la operación Jericó.
Archipiélago de Las Perlas
Senan incauta 1,567 paquetes de presunta droga al sur de Punta Coco
Hace 2 mesesSeis personas fueron aprehendidas durante la operación, realizada al sur de Punta Coco, en el Archipiélago de Las Perlas.
DICTADURA MILITAR
Ministerio Público pide más tiempo para investigar el caso de Rita Wald
Hace 2 mesesLa investigación por la desaparición de la estudiante Rita Wald fue cerrada en varias ocasiones, pero el Ministerio Público solicitó su reapertura.
e-tax 2.0.
Los imputados de la operación Pandora permanecerán detenidos
Hace 2 mesesEl Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo las medidas de detención provisional para cinco imputados de la operación Pandora.
A 30 se elevó el número de panameños que participan en la guerra entre Rusia y Ucrania
Hace 2 mesesEl procurador Luis Carlos Gómez detalló que el Ministerio Público tiene abiertas seis investigaciones relacionadas con el reclutamiento de personas para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.
E-tax
El fiscal pide prisión preventiva para un analista de la DGI y una gestora de la operación Pandora
Hace 2 mesesLa Fiscalía solicitó revocar la medida de depósito domiciliario concedida por una juez de garantías a dos de los imputados por delito de blanqueo de capitales y delincuencia organizada por el manejo fraudulento de créditos fiscales.
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Boutiques, testaferros y cocaína: así operaba la red de lavado de ‘La Mafia Filipina’
Hace 2 mesesTras cuatro años de seguimiento, la fiscalía reconstruyó una estructura internacional que enviaba cocaína a Europa y ocultaba sus ganancias mediante empresas y presuntos testaferros.
DGI