TEMA: MP (Ministerio Público)
Red criminal
Mafia Filipina: la red de Betania que extendió sus tentáculos hasta Europa y Egipto
Hace 2 mesesDurante la audiencia, la Fiscalía de Drogas aportó evidencias y diligencias de vigilancia y seguimiento con las que detectó la participación de unas 35 personas en ese grupo criminal.
Fiscalía de Drogas
Aprehenden a siete personas en Colón presuntamente vinculadas con la contaminación de contenedores
Hace 2 mesesSe realizaron nueve diligencias de allanamiento y registro en los corregimientos de Buena Vista, Puerto Pilón, Cativá, Sabanitas y Cristóbal, en la provincia de Colón.
20 de diciembre de 1989
Entregan restos de dos víctimas de la invasión de 1989; aún hay 27 casos pendientes de identificación
Hace 2 mesesEl Ministerio Público restituyó los restos de Marcos Antonio Coulthrust Quiñones y Manuel Carol Ojo. Este último figuraba entre las personas desaparecidas desde la invasión de Estados Unidos a Panamá.
INVESTIGACIÓN
Estafas por $200 mil: Así operaba la red criminal que vendía propiedades por Facebook
Hace 2 mesesLa investigación del Ministerio Público reveló que la red criminal falsificaba documentos de la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras (Anati) para que sus víctimas desembolsaran el dinero.
Operación Pandora: ya hay dos querellantes en el fraude de créditos fiscales de la DGI
Hace 2 mesesLa investigación inicióa raíz de una denuncia anónima que reveló una estructura dentro de la DGI que se encargaba de alterar créditos fiscales para su negociación fraudulenta.
AUDIENCIA
Operación Harpía: decretan detención provisional para siete imputados por pandillerismo
Hace 2 mesesUn juez ordenó la detención provisional de siete personas imputadas por presunto pandillerismo tras la operación Harpía, que desarticuló una estructura criminal que operaba en San Miguelito.
Operación Pandora
Imputan cargos y ordenan detención preventiva a representante de sociedad vinculada a los créditos fiscales ilegales
Hace 2 mesesLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitará la imputación de cargos y la adopción de medidas cautelares personales.
Banca
BAC da su versión sobre caso de créditos fiscales: ‘la validación final correspondía únicamente a la DGI’
Hace 3 mesesBAC International Bank (Panamá) ha sido mencionado como una de las empresas que adquirió parte de esos créditos y ha sostenido que actuó de buena fe y que colaboró con las autoridades desde que tuvo conocimiento de los hechos.
Créditos fiscales
Operación Pandora: el abogado José Miguel Jurado se entrega tras ser requerido por fraude en la DGI
Hace 3 mesesEl aprehendido será presentado en las próximas hhoras ante un juez de garantías para la imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.
DGI