TEMA: Odebrecht
GRUPO ODEBRECHT
Aeon Group, sociedad para distribuir coimas
Hace 9 añosPero varios de ellos tienen un denominador común: la sociedad panameña Aeon Group, Inc., creada para canalizar fondos negros de Odebrecht, a través del Sector de Operaciones Estructuradas, también conocido como departamento de coimas o Caja 2.
ANÁLISIS
Donaciones, diferentes efectos legales
Hace 9 añosNo es cierto que todas las donaciones son iguales y que producen idénticos efectos legales.
ANÁLISIS
Consecuencias legales de las donaciones
Hace 9 añosA primera vista, se pudiera considerar que todas las donaciones son iguales y que, por lo tanto, producen idénticos efectos legales, pero esto no es cierto.
PROCESO
Tribunal ordena a juez pronunciarse sobre fianza
Hace 9 añosSegún el el tribunal, el hecho de que la fiscalía ya formuló cargos al imputado valida las condiciones para que el juez falle en lo que a derecho corresponda.
EXMINISTRO DE ECONOMíA Y FINANZAS
Frank De Lima y su repentina bonanza
Hace 9 añosEl extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Frank De Lima –actualmente detenido en El Renacer– pasó de tener una vida de austeridad, antes de ser funcionario, a la de una persona acomodada, que pudo comprar varios inmuebles en sitios exclusivos.
LAVADO DE ACTIVOS
La justicia identifica un pago irregular a Alejandro Toledo
Hace 9 añosToledo, que ha negado las acusaciones, tiene una orden de captura con fines de extradición desde Estados Unidos, donde ha sido visto en los últimos meses, según la prensa local.
INVESTIGACIONES POR PAGO DE SOBORNOS
Kenia Porcell busca información de Odebrecht en España
Hace 9 añosComo resultado de esta petición de auxilio judicial, el 10 de mayo de este año, la Fiscalía General Anticorrupción de España embargó una cuenta bancaria y un apartamento de lujo a Ricardo Alberto Martinelli Linares. El apartamento fue comprado el 23 de enero de 2014 por la sociedad panameña Desarrollo Inmobiliario Ibérico, S.A., según el informe del registro de la propiedad de Madrid al que tuvo acceso este diario.CASO ODEBRECHT
Obras públicas en Panamá
Hace 9 añosValores morales. Si analizamos desde esta óptica Odebrecht no es el culpable o no debería estar en tela de juicio “si sigue o no construyendo en Panamá”, ya que ellos proponen y no disponen de si realizan o no trabajos de construcción en nuestro país, la pregunta sería: ¿Quién tomó decisiones de trabajar con Odebrecht? La respuesta estaría sobreentendida, es decir, deberíamos de escoger mejor a los mandantes para que al momento de tomar decisiones o negociaciones por nosotros los ciudadanos, sean basadas en los valores éticos y morales, que son la base de una sociedad por muchas generaciones y futuras.
ECUADOR
Vicepresidente Jorge Glas afronta audiencia por caso Odebrecht
Hace 9 añosLa Fiscalía le acusa de haber recibido a través de su tío unos 13.5 millones de dólares en sobornos por contratos adjudicados a Odebrecht, que repartió en Ecuador alrededor de 47.3 millones de dólares por ese concepto.
COOPERACIóN PENAL INTERNACIONAL