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DNIP
El exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, es aprehendido por presunto enriquecimiento y blanqueo
Hace 1 mesEsta causa se origina es un informe de auditoría de 2025, elaborado por la Contraloría General de la República, que calculó una lesión patrimonial por $724,682.
El ‘gestor’ que cobró $1.6 millones por la cesión de los créditos fiscales investigados en la operación Pandora
Hace 2 mesesAdolfo Cosme Quintero Aguilar es el nuevo rostro que emerge en la investigación por el fraude al sistema e-Tax 2.0.
DGI identifica $36 millones en créditos fiscales ilegítimos utilizados por un solo banco: BAC (Panamá)
Hace 2 mesesEl informe técnico, fechado el 9 de octubre de 2025, ha revelado uno de los escándalos tributarios más sofisticados en la historia reciente del país.
Fondo de Gestión Tributaria
$106 mil en incentivos: el controvertido beneficio que recibió Publio De Gracia, exdirector de la DGI
Hace 2 años“Tremendo incentivo. Publio, tú tienes que pagar la cena de Navidad’, comentó el diputado Vega. Por su parte, el exdirector de la DGI defendió el beneficio, argumentando que está respaldado por la ley.
Diligencia
Fiscalía Anticorrupción busca en la DGI los documentos que avalen las exoneraciones a una supuesta zona libre de petróleo
Hace 2 añosEl Ministerio Público realizó una diligencia de inspección ocular en la Dirección General de Ingresos para ubicar documentos que sustenten los beneficios fiscales y exoneraciones que la anterior administración reconoció a la empresa holandesa VT Shipping International, Inc.
Los fondos no son transferibles
La DGI presenta dos demandas contra el tribunal que reconoció el ‘injustificado’ crédito fiscal a Justo & Bueno
Hace 2 añosLa DGI presentó dos acciones contra la decisión del Tribunal Administrativo Tributario que reconoció un crédito fiscal a favor de Inversiones Encanto, operadora de Justo & Bueno en Panamá.
El caso va para la Corte
El crédito fiscal de Justo y Bueno es ‘improcedente’, ‘inexistente’ y causa una lesión patrimonial al Estado: DGI
Hace 2 años
Inversiones Encanto
Tribunal ordena a la DGI reconocer un crédito fiscal de $20.2 millones a la cadena Justo y Bueno
Hace 2 añosUn tribunal ha reconocido a Inversiones Encanto, la sociedad que operó la desaparecida cadena Justo y Bueno, un crédito fiscal millonario que la Dirección General de Ingresos (DGI) advirtió que es inexistente.
El presidente del Tribunal Electoral y el director general de Ingresos coinciden en Washington
Hace 3 añosAlfredo Juncá y Publio De Gracia fueron vistos en Washington, pero se desconoce el motivo de su encuentro. El director de la DGI visita a las autoridades de EU por investigaciones que realizan de forma conjunta sobre posibles delitos tributarios.
Evasión fiscal