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TEMA: Ricardo Martinelli

Extradición

Abogado de De Obarrio dice que no hay riesgo de fuga

Victoria Isabel Cardiel C.Hace 5 añosEl abogado de Adolfo Chichi De Obarrio, Gabriele Minitti, presentó un recurso ante las instancias judiciales italianas para revocar la prisión preventiva aplicada a su cliente, después de que fuera arrestado el miércoles en Milán por agentes de la policía del Estado de Italia.

El abogado de Chichi De Obarrio presenta un recurso para revocar su detención en Milán

Victoria Isabel Cardiel C.Hace 5 añosEl abogado de Adolfo 'Chichi' De Obarrio, detenido desde el pasado miércoles, ha solicitado su puesta en libertad al objetar que no hay ningún peligro de fuga.

Corrupción

Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio, la llave de la Caja de Pandora

Victoria Isabel Cardiel C.Hace 5 añosAdolfo Chichi De Obarrio se volvió millonario en menos de cinco años (2009-2014), siendo un simple funcionario desde el punto de vista jerárquico.

Banca estatal

La Caja de Ahorros defiende sus transacciones, pero no responde sobre la cuenta de Martinelli

Redacción de La PrensaHace 5 añosLa entidad sostiene que toda la información sobre sus operaciones está disponible para las autoridades y reguladores, “a través de los canales correspondientes”.

BANCA ESTATAL

Caja de Ahorros abre cuentas a investigados por blanqueo

Rolando Rodríguez B.Hace 5 añosFuentes de inteligencia hicieron llegar a este medio documentación en torno a la apertura de una cuenta corriente terminada en 7972 en el banco estatal Caja de Ahorros (CA). La cuenta fue abierta en diciembre de 2020 y está a nombre del expresidente Ricardo Martinelli.

Fallo

‘No se puede excluir de responsabilidad penal a Martinelli’

Rita VásquezHace 5 añosLa Audiencia Nacional de España ordenó incluir al expresidente Ricardo Martinelli en las investigaciones que se adelantan en Madrid por los delitos de blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales.

Audiencia Nacional de España

La fundación de Garzón gana apelación, en proceso ligado a FCC y Martinelli

Rita VásquezHace 5 añosLa Sala de Apelación declaró que procede continuar la causa penal por presunta corrupción y blanqueo de dinero en España, y tener por investigado a Ricardo Martinelli.

pesquisa

Salo Shamah irá a juicio por presunto peculado en obra de Río de Jesús

Juan Manuel Díaz C.Hace 5 añosEl Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, a cargo de la jueza Baloisa Marquínez, llamó a juicio a Salomón Salo Shamah, quien durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) fungió como administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Vista fiscal

Fiscalía pidió juicio para Ricardo Martinelli por el caso New Business

Olmedo Rodríguez CamposHace 5 añosEl expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009_2014) está en la lista de 25 personas para las que el Ministerio Público pidió juicio por el caso New Business, la investigación que le sigue la pista a la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) en 2010, con fondos presuntamente públicos.

PRESUNTO BLANQUEO

Caso New Business: Henri Mizrachi pactó acuerdo con la fiscalía

Mónica PalmHace 5 añosHace una semana, el Ministerio Público informó que se había recuperado $9.2 millones en acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), como parte de la investigación del caso New Business, por presunto blanqueo de capitales.

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