TEMA: Ricardo Martinelli
BANCA ESTATAL
Caja de Ahorros abre cuentas a investigados por blanqueo
Hace 5 añosFuentes de inteligencia hicieron llegar a este medio documentación en torno a la apertura de una cuenta corriente terminada en 7972 en el banco estatal Caja de Ahorros (CA). La cuenta fue abierta en diciembre de 2020 y está a nombre del expresidente Ricardo Martinelli.
Fallo
‘No se puede excluir de responsabilidad penal a Martinelli’
Hace 5 añosLa Audiencia Nacional de España ordenó incluir al expresidente Ricardo Martinelli en las investigaciones que se adelantan en Madrid por los delitos de blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales.
Audiencia Nacional de España
La fundación de Garzón gana apelación, en proceso ligado a FCC y Martinelli
Hace 5 añosLa Sala de Apelación declaró que procede continuar la causa penal por presunta corrupción y blanqueo de dinero en España, y tener por investigado a Ricardo Martinelli.
pesquisa
Salo Shamah irá a juicio por presunto peculado en obra de Río de Jesús
Hace 6 añosEl Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, a cargo de la jueza Baloisa Marquínez, llamó a juicio a Salomón Salo Shamah, quien durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) fungió como administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).
Vista fiscal
Fiscalía pidió juicio para Ricardo Martinelli por el caso New Business
Hace 6 añosEl expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009_2014) está en la lista de 25 personas para las que el Ministerio Público pidió juicio por el caso New Business, la investigación que le sigue la pista a la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) en 2010, con fondos presuntamente públicos.
PRESUNTO BLANQUEO
Caso New Business: Henri Mizrachi pactó acuerdo con la fiscalía
Hace 6 añosHace una semana, el Ministerio Público informó que se había recuperado $9.2 millones en acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), como parte de la investigación del caso New Business, por presunto blanqueo de capitales.
NEW BUSINESS
El Estado ahora tiene el 30% del grupo Epasa
Hace 6 añosLas conclusiones sobre la investigación del caso New Business (vista fiscal) ya están en el Órgano Judicial. El Ministerio Público informó que por este proceso pidió enjuiciar a 25 personas y sobreseer a 9.
Ministerio Público pide llamar a juicio a 25 implicados en el caso New Business
Hace 6 añosEn esta pesquisa se investiga el supuesto uso de fondos públicos para la compra del grupo editorial Epasa en 2010, en el periodo de gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
COMICIOS