TEMA: Ricardo Martinelli
PROCESOS
Corte pide levantar fuero penal a Ricardo Martinelli
Hace 9 añosEl exmandatario, quien está detenido en Estados Unidos, en espera de un proceso de extradición a Panamá por la supuesta interceptación ilegal de comunicaciones, tiene fuero penal electoral porque fue postulado a convencional en la contienda interna de su partido Cambio Democrático (CD) el pasado 15 de octubre, por el corregimiento de San Francisco.
MáS PANAMEñOS PODRíAN ESTAR IMPLICADOS
Odebrecht, en manos del Segundo Tribunal Superior de Justicia
Hace 9 añosEl excontralor Alvin Weeden espera que los magistrados del Segundo Tribunal revoquen el fallo de la jueza suplente. “En sus manos está la justicia del país”, advirtió.
AUDIENCIA DE VALIDACIóN DE ACUERDOS
Olivio Rodrigues Junior confirma pagos a una sociedad de los Martinelli Linares
Hace 9 añosEl ejecutivo de Odebrecht también reconoció haber realizado “pagos repetitivos” a Kadair, sociedad controlada por los hermanos Martinelli Linares. Esas transferencias, según explicó la fiscal Moore, “obedecían al entramado de lavado de dinero”.
JUEZ VALIDA ACUERDO DE COLABORACIóN EFICAZ
André Rabello confiesa 'pagos indebidos' a los hijos de Ricardo Martinelli y varios exministros
Hace 9 añosCon la aceptación del acuerdo, el juez también ordenó el archivo de la causa penal respecto a Rabello, dada su condición de "colaborador eficaz", y dejó sin efecto cualquier medida cautelar personal impuesta en su contra.
AUDIENCIA DE ODEBRECHT
Día crucial para la justicia panameña
Hace 9 añosMoore presentó los acuerdos ante el juez Carrasquilla, quien –según la Ley 4 de 2017- únicamente podrá negarlos “por desconocimiento de los derechos o garantías fundamentales o cuando existan indicios de corrupción o venalidad”.IMPUNIDAD VS. JUSTICIA
Delincuencia de cuello blanco
Hace 9 añosLa lucha es desigual, pues los delincuentes de cuello blanco cuentan con enormes recursos que utilizan para consolidar la impunidad de que han disfrutado históricamente.
INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA
Odebrecht depositó $2.1 millones en cuentas de padres de Papadimitriu en Andorra: diario 'El País'
Hace 9 años“Para ocultar el rastro de los fondos, los familiares del exministro extremaron las cautelas. Colocaron como titulares de sus cuentas cuatro sociedades constituidas en el paraíso fiscal de Belice”, señala el diario, que explicó que tuvo acceso a documentos confidenciales de la BPA.
INVESTIGACIóN
Juzgado niega desaprehender cuentas a sociedades de Mike Btesh
Hace 9 añosMoreno Obando, abogado de Btesh, presentó los recursos a nombre de las sociedades Tequendama, S.A.; Ben Betesh Internacional, S.A.; Devanlay Panamá Inc., y Betesh Brothers, S.A., como terceros afectados por la aprehensión de cuentas a las sociedades Sasami Investment S.A. y Dasami Investmen S.A., en las que Mike Btesh es el tenedor del 100% de las acciones.
ESCUCHAS TELEFóNICAS