José González PinillaHace 9 años“Para ocultar el rastro de los fondos, los familiares del exministro extremaron las cautelas. Colocaron como titulares de sus cuentas cuatro sociedades constituidas en el paraíso fiscal de Belice”, señala el diario, que explicó que tuvo acceso a documentos confidenciales de la BPA.
Juan Manuel DíazHace 9 añosMoreno Obando, abogado de Btesh, presentó los recursos a nombre de las sociedades Tequendama, S.A.; Ben Betesh Internacional, S.A.; Devanlay Panamá Inc., y Betesh Brothers, S.A., como terceros afectados por la aprehensión de cuentas a las sociedades Sasami Investment S.A. y Dasami Investmen S.A., en las que Mike Btesh es el tenedor del 100% de las acciones.
Redacción de La PrensaHace 9 años"El Partido deja claro que ninguno de sus dignatarios ni miembros está señalado por recibir sobornos, y mucho menos, de tener depósitos congelados producto de sobornos en bancos de Andorra, Suiza o cualquier otra jurisdicción", destaca la nota.
Sociedad civil y gremios marcharon contra la impunidad en el caso Odebrecht. CORTESÍA
Juan Manuel DíazHace 9 añosEn tanto, representantes de la sociedad civil, gremios empresariales y particulares marcharon ayer en David, Chiriquí, para demostrar su repudio al manejo judicial que se le ha dado a las investigaciones relacionadas con Odebrecht.
Juan Manuel DíazHace 9 añosFuentes del Órgano Judicial informaron a este medio que parte del equipo de defensores de Martinelli se reunió con Díaz hace 15 días, y en esa reunión le plantearon la posibilidad del pacto.
La Fiscalía Especial Anticorrupción adelanta los procesos relacionados con Odebrecht.
Olmedo RodríguezHace 9 años"En tal caso, correría a partir de dicha detención el término de dos meses para remitir el expediente con la respectiva vista fiscal, para no caer en violación de los principios de legalidad y del debido proceso", advirtió el juzgado.
