TEMA: Ricardo Martinelli
ESCÁNDALO
El vínculo de los hermanos Martinelli Linares, su abogada y Riccardo Francolini
Hace 10 añosPromotora y Desarrollo Los Andes, según la versión de los hermanos, habría firmado con una de las sociedades de las cuales son beneficiarios (Baxley Assets Inc.) un contrato de 5.25 millones de dólares, “producto de la venta de locales comerciales”.
CASO ODEBRECHT
La llamada ‘Caja Negra’ de Odebrecht
Hace 10 añosEn este caso, los investigados en Suiza son operadores financieros que trabajaban para y bajo instrucciones de Odebrecht, así como para los destinatarios finales de los sobornos.
CASO ODEBRECHT
Suiza halla cuentas en bancos panameños
Hace 10 añosAl respecto, los bancos panameños dijeron: “Multibank ha estado colaborando activamente con las autoridades en las investigaciones que están llevando a cabo y, por tanto, con base en la legislación vigente no podemos brindar detalles hasta que dichas investigaciones concluyan”.
CASO ODEBRECHT-SUIZA
Exigen explicación a Kenia Porcell
Hace 10 añosSuiza explicó en una carta rogatoria dirigida a la procuradora —fechada el 24 de febrero de 2016— de los 22 millones dólares incautados y que en caso de que Panamá reclame el dinero, “tendría que solicitar su incautación mediante una solicitud de asistencia judicial dirigida a Suiza”.
INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE DINERO
Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares recibieron millones de Odebrecht
Hace 10 añosSegún las explicaciones ofrecidas por los Martinelli a los bancos suizos -acerca de la justificación económica de depósitos millonarios recibidos mientras su padre era presidente de Panamá-, los fiscales concluyeron que las mismas, además de contradictorias, “resultaron ser poco creíbles”.
SECUELAS DEL CASO LAVA JATO
Panamá se pone a prueba con la constructora Odebrecht
Hace 10 añosEl anuncio de aquel 21 de diciembre de 2016, hace exactamente un mes, puso finalmente una cruz sobre Odebrecht, que en el último año se esmeró en hacer ver que sus operaciones en Panamá no estaban vinculadas con la estructura paralela que había creado en Brasil para el pago de coimas y sobornos. Todos sabían, sin embargo, que se trataba de una onda expansiva que iba más allá de su país natal, y el tiempo dio la razón.
INVESTIGACIóN A ODEBRECHT
Rigoberto González: entidades deben ser querellantes
Hace 10 añosEn ese sentido, González reveló que ayer remitió notas al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y a la Oficina del Metro de Panamá, quienes celebraron contratos con Odebrecht, entre otras entidades estatales.
FINANCIAL PACIFIC
Ministerio Público: alerta roja contra West Valdés se mantiene vigente
Hace 10 añosDesde noviembre pasado, la Fiscalía Primera Anticorrupción elevó una alerta roja a Valdés y su socio Iván Clare, dentro de la investigación por supuesto peculado agravado en perjuicio de la Caja de Ahorros, tras un préstamo otorgado al consorcio HPC-Contratas-P&V para construir el centro de convenciones en Amador.
COMIDA DESHIDRATADA