TEMA: Ricardo Martinelli
OPERACIÓN LAVA JATO
Banco vinculado a Odebrecht recibe fondos de Active Capital
Hace 10 añosUno de ellos de arrendamiento –por un período de tres años– de un local en el centro comercial The Village, en Coronado, por casi 40 mil dólares, para la sede del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). Incluso, logró un contrato con el Estado para darle mantenimiento a las áreas comunes de locales en ese mismo centro comercial en Coronado.
CASO ODEBRECHT
Interpol avala alerta para hijos de expresidente Martinelli
Hace 10 años“Interpol emite esta información a la comunidad internacional [afiliada], que son 190 países [y] de ahí estos activan el personal para la ubicación de estas personas y, de ser así, coordinan con el país que lo está solicitando, en este caso nosotros”, explicó.
ODEBRECHT
Interpol acoge la alerta roja contra los hijos del expresidente Ricardo Martinelli
Hace 10 añosEl pasado mes de enero se conoció que los fiscales federales de Suiza han acusado formalmente a los dos hijos del expresidente Martinelli de soborno de funcionarios extranjeros y de blanqueo de capitales, motivo por el que les han incautado unos 22 millones de dólares en cuentas bancarias.
Fiscalía remite solicitud de alerta roja contra Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares
Hace 10 añosEl pasado 24 de enero, la Fiscalía Especial Anticorrupción giró órdenes de conducción contra 17 personas en la investigación por la presunta comisión de delitos de lavado de dinero relacionadas con la constructora brasileña Norberto Odebrecht.
CASOS CORRUPCIóN
CIDH niega recurso a Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio
Hace 10 añosDe Obarrio está acusado de presunto peculado, corrupción y fraude en actos de contratación pública.
CASOS CORRUPCIóN
Adolfo De Obarrio sufre revés en la CIDH
Hace 10 añosEl recurso fue interpuesto por el equipo legal de De Obarrio en septiembre de 2015, y en este se alertaba sobre riesgos a su vida e integridad personal “por presuntos actos de hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades panameñas.
ASISTENTE PERSONAL DEL EXPRESIDENTE RICARDO MARTINELLI
CIDH niega solicitud de medida cautelar a Adolfo de Obarrio
Hace 10 años
EL ESCÁNDALO DE LOS SOBORNOS
Odebrecht-Colombia se vincula a Panamá
Hace 10 añosSe trata de Félix Valencia Maldonado, vicepresidente de Nunvav Inc.
INVESTIGACIóN EN COLOMBIA
Inesperado vínculo de Odebrecht en Panamá
Hace 10 añosEn la solicitud, hecha a través de una carta rogatoria, se pide el historial de los dignatarios, directores, agentes residentes, representantes legales, domicilio, bienes o propiedades, tipo de sociedad, suscriptores, fecha de registro, estatus y su capital.
ASAMBLEA NACIONAL