TEMA: Ricardo Martinelli


West Valdés es trasladado al centro penitenciario El Renacer
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CASO HPC-CONTRATAS-P&V

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Juan Manuel DíazHace 10 añosMás temprano, Valdés fue trasladado desde la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) —donde pasó la noche— a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Grupo de abogados de la familia Martinelli acude al Ministerio Público

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Richard Bonilla / LA PRENSA/Richard Bonilla | Hace 10 años

Los abogados de los hermanos Martinelli Linares, hijos del exmandatario Ricardo Martinelli, se presentaron la tarde de este martes 24 de enero al edificio Avesa, donde están las sedes de las fiscalías anticorrupción.

Cristóbal Arboleda y Carlos Carrillo -defensores de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, respectivamente- se quejaron porque -según ellos- no se les permitió tener acceso al expediente. José Nelson Brandao, abogado de Mario Martinelli, llegó al edificio Avesa para solicitarle a los funcionarios del Ministerio Público que le dieran una fecha para que el hermano del expresidente Martinelli acudiera a la fiscalía. 

Luego que el lunes 23 de enero, Tania Sterling, fiscal especial Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PGN), girara la orden para investigar la presunta comisión de delitos contra el orden económico.

West Valdés es repatriado de República Dominicana y conducido esposado a la DIJ
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CASO HPC-CONTRATAS-P&V

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Redacción de La PrensaHace 10 añosValdés se acogió a una "repatriación voluntaria".
Ministerio Público formula cargos  a 17 personas ligadas a la investigación en Suiza por sobornos de Odebrecht
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POSIBLE BLANQUEO DE CAPITALES

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Redacción de La PrensaHace 10 añosPorcell no proporcionó los nombres, aunque dijo que espera que los citados se presenten a las fiscalías anticorrupción "en las próximas horas".
El vínculo de los hermanos Martinelli Linares, su abogada y Riccardo Francolini
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ESCÁNDALO

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Redacción de La PrensaHace 10 añosPromotora y Desarrollo Los Andes, según la versión de los hermanos, habría firmado con una de las sociedades de las cuales son beneficiarios (Baxley Assets Inc.) un contrato de 5.25 millones de dólares, “producto de la venta de locales comerciales”.
La llamada ‘Caja Negra’ de Odebrecht
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CASO ODEBRECHT

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Redacción de La PrensaHace 10 añosEn este caso, los investigados en Suiza son operadores financieros que trabajaban para y bajo instrucciones de Odebrecht, así como para los destinatarios finales de los sobornos.
Suiza halla cuentas en bancos panameños
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CASO ODEBRECHT

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Redacción de La PrensaHace 10 añosAl respecto, los bancos panameños dijeron: “Multibank ha estado colaborando activamente con las autoridades en las investigaciones que están llevando a cabo y, por tanto, con base en la legislación vigente no podemos brindar detalles hasta que dichas investigaciones concluyan”.
Exigen explicación a Kenia Porcell
Kenia Porcell.
CASO ODEBRECHT-SUIZA

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Aminta BustamanteHace 10 añosSuiza explicó en una carta rogatoria dirigida a la procuradora —fechada el 24 de febrero de 2016— de los 22 millones dólares incautados y que en caso de que Panamá reclame el dinero, “tendría que solicitar su incautación mediante una solicitud de asistencia judicial dirigida a Suiza”.
Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares recibieron millones de Odebrecht
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INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE DINERO

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Rolando Rodríguez B.Hace 10 añosSegún las explicaciones ofrecidas por los Martinelli a los bancos suizos -acerca de la justificación económica de depósitos millonarios recibidos mientras su padre era presidente de Panamá-, los fiscales concluyeron que las mismas, además de contradictorias, “resultaron ser poco creíbles”.
Suiza congela cuentas a hermanos Martinelli
Ricardo Martinelli Linares, Ricardo Martinelli Berrocal y Luis Enrique Martinelli Linares.
CASO ODEBRECHT

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Rolando Rodríguez B.Hace 10 años


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