Juan Manuel DíazHace 8 añosFrancolini, a quien se investiga por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde permanece bajo custodia.
Olmedo RodríguezHace 8 añosLa fiscal sospecha que hubo un posible lavado de dinero en esa transacción, porque la sociedad de Francolini no estaba relacionada con la cuenta de Jal Offshore.
Ministerio Público ordena diligencias en investigación a la sociedad Jal Offshore
Juan Manuel DíazHace 8 añosHasta el cierre de esta edición, Francolini no había sido conducido a la fiscalía para que cumpliera con la declaración indagatoria.
Caso Blue Apple lleva dos meses suspendido por recursos
Juan Manuel DíazHace 8 añosFuentes del Ministerio Público informaron que el expediente salió el 11 de marzo pasado del despacho del fiscal Aurelio Vásquez –que lleva la causa– hacia el Órgano Judicial, para pedir una adecuación de los plazos y que se declarara el caso complejo.
Caso Blue Apple lleva dos meses suspendido por recursos
Juan Manuel DíazHace 8 añosFuentes del Ministerio Público informaron que el expediente salió el 11 de marzo pasado del despacho del fiscal Aurelio Vásquez –que lleva la causa– hacia el Órgano Judicial, para pedir una adecuación de los plazos y que se declarara el caso complejo.
Por segunda ocasión en un poco más de un año, la Fiscalía Especial Anticorrupción declara en reserva
Juan Manuel DíazHace 8 añosLa medida fue notificada por la fiscalía desde el miércoles pasado a los abogados de los imputados en el proceso y en la que se les explicó que no pueden tener acceso a las nuevas diligencias que adelanta la agencia de instrucción con respecto a la investigación.
