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TEMA: Riccardo Francolini

PESQUISA JUDICIAL

Fiscalía impone impedimento de salida del país a Virzi en caso Financial Pacific

Juan Manuel DíazHace 8 añosVirzi es vinculado al caso por haber depositado $1.5 millones en la cuenta de Jal Offshore, pago que, según la fiscalía, fue irregular, porque no pudo ser justificado por Virzi.

MINISTERIO PÚBLICO

Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore

Juan Manuel DíazHace 8 añosLas detenciones de Btesh y Martínez se dieron luego de que rindieron indagatoria ante la fiscalía el miércoles pasado. Ambos fueron conducidos a las celdas de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.

BLANQUEO DE CAPITALES

Financial Pacific: 18 nuevos acusados

Juan Manuel DíazHace 8 añosFuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que hoy serán indagados otros imputados en esta investigación.

FISCALíA SéPTIMA ANTICORRUPCIóN

Tres requeridos por el caso Financial Pacific presentan 'habeas corpus'

Redacción de La PrensaHace 8 años

PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES

Financial Pacific: fiscalía ordena la indagatoria de 18 personas

Juan Manuel DíazHace 8 años"Ustedes han sido testigos que bajo este mismo expediente, bajo el mismo tema de que Felipe Virzi hizo un pago a Financial Pacific, yo he posiblemente acudido a tres o cuatro expedientes… No puede haber doble juzgamiento. Quiero dejar claro que cuando expedientes terminen en una nulidad porque han hecho doble investigación, que no culpen a la defensa", remarcó.

Defensa de Riccardo Francolini habla de la indagatoria

Richard BonillaHace 8 años

INVESTIGACIONES

Cuestionan uso de fuero electoral en Cambio Democrático

Aminta BustamanteHace 8 añosOpinó que el Tribunal Electoral tendrá que tomar una decisión respecto a las solicitudes que le haga el Ministerio Público, para trabajar con celeridad en el levantamiento de los fueros, con el fin de que “los casos no se caigan”.

Corte niega recurso a Riccardo Francolini

INVESTIGACIóN

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El MEF destituye a 9 funcionarios y ‘congela’ los créditos fiscales ligados a la operación Pandora. Leer más
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