TEMA: Riccardo Francolini
TENTáCULOS DE FINANCIAL PACIFIC
Banca colabora con fiscalía anticorrupción
Hace 8 añosEl reporte fue anexado a una providencia mediante la cual la fiscalía ordena indagar a un grupo de personas por este caso.
PESQUISA JUDICIAL
Fiscalía impone impedimento de salida del país a Virzi en caso Financial Pacific
Hace 8 añosVirzi es vinculado al caso por haber depositado $1.5 millones en la cuenta de Jal Offshore, pago que, según la fiscalía, fue irregular, porque no pudo ser justificado por Virzi.
MINISTERIO PÚBLICO
Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore
Hace 8 añosLas detenciones de Btesh y Martínez se dieron luego de que rindieron indagatoria ante la fiscalía el miércoles pasado. Ambos fueron conducidos a las celdas de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.
BLANQUEO DE CAPITALES
Financial Pacific: 18 nuevos acusados
Hace 8 añosFuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que hoy serán indagados otros imputados en esta investigación.
FISCALíA SéPTIMA ANTICORRUPCIóN
Tres requeridos por el caso Financial Pacific presentan 'habeas corpus'
Hace 8 años
PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES
Financial Pacific: fiscalía ordena la indagatoria de 18 personas
Hace 8 años"Ustedes han sido testigos que bajo este mismo expediente, bajo el mismo tema de que Felipe Virzi hizo un pago a Financial Pacific, yo he posiblemente acudido a tres o cuatro expedientes… No puede haber doble juzgamiento. Quiero dejar claro que cuando expedientes terminen en una nulidad porque han hecho doble investigación, que no culpen a la defensa", remarcó.
INVESTIGACIONES
Cuestionan uso de fuero electoral en Cambio Democrático
Hace 9 añosOpinó que el Tribunal Electoral tendrá que tomar una decisión respecto a las solicitudes que le haga el Ministerio Público, para trabajar con celeridad en el levantamiento de los fueros, con el fin de que “los casos no se caigan”.
INVESTIGACIóN
Corte niega recurso a Riccardo Francolini
Hace 9 añosHasta la fecha, el empresario sigue con fuero, lo que ha impedido su indagatoria.ÓRGANO JUDICIAL