Judiciales
LAS RESIDENCIAS DE AMBOS FUERON ALLANADAS
Fiscal ordenó la detención preventiva de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora
Hace 10 añosA Fonseca Mora, Mossack y Teano se les formuló cargos por la presunta comisión de delito contra el orden económico, modalidad blanqueo de capitales.
HAY UN GUARDIA DE SEGURIDAD HERIDO
La madre de un fiscal muere en un asalto al Banco General de Chanis
Hace 10 añosLas versiones preliminares indican que la cajera recibió un balazo en la cara y que el seguridad fue herido cuando escaparon los delincuentes.
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Edison Teano, el empleado de Mossack Fonseca que está aprehendido
Hace 10 añosTeano fue identificado por fiscales federales de Brasil como parte de la estructura de la oficina de Mossack Fonseca en el país suramericano. El abogado fue vinculado en una compleja operación de dinero, según las investigaciones del Ministerio Público Federal de ese país.
CASO LAVA JATO
Fiscal ordena aprehensión de Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack; son llevados a la sede de la DIJ
Hace 10 añosLa procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, informó que a cuatro personas -incluyendo a los socios del bufete y a Teano- se le formularon cargos por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
FISCALíA SEGUNDA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
La procuradora Porcell sobre Mossack Fonseca: 'La información recabada identifica a la firma presuntamente como una organización criminal´
Hace 10 añosPorcell informó que se han formulado cargos contra cuatro personas, "entre ellos los socios principales".
DILIGENCIA
Ministerio Público realiza allanamiento a las oficinas de Mossack Fonseca
Hace 10 añosAgentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) también acudieron a la firma; un grupo de empleados del bufete permaneció fuera de la sede.
Tras investigación de red de corrupción, suspenden a juez en Darién
Hace 10 añosPor otro lado, en el reparto celebrado este miércoles 8 de febrero le correspondió al magistrado de la Corte Cecilio Cedalise Riquelme atender el amparo de garantías constitucionales presentado contra la decisión de la fiscal en el caso de López Correa.
COMPRA DE 'KITS'
Fiscalía pide juicio para tres personas por lesión patrimonial de $21.6 millones a Ampyme
Hace 10 añosLa exjefa de la Ampyme tiene actualmente una medida cautelar de impedimento de salida del país, por su supuesta vinculación con actos de corrupción.
RECURSOS
Gobierno transfiere $2.4 millones al Ministerio Público para que investigue caso Odebrecht
Hace 10 añosTambién al exministro de Obras Públicas Federico José 'Pepe' Suárez; del exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) Guillermo Sáez Llorens, y al empresario Riccardo Francolini Arosemena.
EVENTO SERÁ EL VIERNES 10 DE FEBRERO