Aminta BustamanteHace 7 añosAsí consta en una nota a la que tuvo acceso este medio y que está firmada por el propio Gálvez, con fecha del 22 de febrero.
La Corte Suprema le rechaza dos recursos a Pepe Suárez
Juan Manuel DíazHace 7 añosAdemás, le rechazó un amparo de garantías constitucionales que buscaba anular su declaración indagatoria en el proceso que se le sigue por presunto peculado en el proyecto de remodelación del Casco Antiguo.
Martinelli objeta ante la Sala Tercera el número de fiscales designados por el MP a su caso
Juan Manuel DíazHace 7 añosEl recurso alega supuestas violaciones a la ley, porque la cantidad de fiscales que asignó la procuradora es desproporcionada con el número de abogados de la defensa.
Juan Manuel DíazHace 7 añosSousa alegó que sin un EIA para mitigar los daños al ecosistema, la obra queda paralizada hasta que se revise y mejore el estudio.
Corte Suprema de Justicia abre el camino a la demanda de Abdul Waked
Rolando Rodríguez B.Hace 7 añosEl BNP y el Estado panameño son objeto de la demanda de Waked, porque la institución bancaria actuó como fiduciaria en dos fideicomisos a los que Waked traspasó –de forma voluntaria– dos de sus negocios: la cadena de tiendas Félix B. Maduro y el centro comercial Soho Mall. La iniciativa fue de los bancos acreedores, luego de que Waked y sus negocios fueron incluidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la Lista Clinton, de actividades ligadas al lavado de dinero.
Ricardo Martinelli, en su segunda audiencia ante la justicia ordinaria
Olmedo RodríguezHace 7 añosLa diligencia comenzará a las 10:00 a.m. y se llevará a cabo en el salón de audiencias del Segundo Tribunal, ubicado en el palacio de justicia Gil Ponce, en Ancón, informó el Órgano Judicial.
Corte Suprema no admite amparo a Ricardo Martinelli
Juan Manuel DíazHace 7 añosLa defensa de Martinelli argumentó que la acusación del fiscal se hizo sin haber realizado una previa formulación de imputación de cargos, en violación al debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución. También señalaron que la acusación del fiscal coloca a Martinelli en un “inminente estado de indefensión”.
Ley que penaliza la evasión, demandada ante la Corte Suprema
Roberto González JiménezHace 7 añosLa norma establece que solo será procesado penalmente, expondiéndose a penas de prisión de dos a cuatro años, aquel que defraude intencionalmente al fisco una suma igual o superior a $300,000 en un año. Si la evasión es por un monto inferior, el caso se mantiene en la esfera civil, como sucede actualmente.
José González PinillaHace 7 añosDe acuerdo con el artículo 288-G, la sanción con prisión de dos a cuatro años "será aplicable cuando el monto defraudado del tributo en un periodo fiscal sea igual o superior a 300 mil dólares", y en los casos inferiores a ese monto "la competencia será de la autoridad tributaria".
