TEMA: Evelyn Vargas Reynaga
PRESUNTO BLANQUEO DE DINERO EN SUIZA
Abogada desmiente a los Martinelli
Hace 9 añosLos hermanos Martinelli, según las autoridades suizas, recibieron fondos millonarios –presuntos sobornos–“a través de compañías controladas por Odebrecht”.
UNA ABOGADA DELATA A LA FAMILIA MARTINELLI
Contratistas, red de negocios
Hace 9 añosEl exgobernante dio un paso más adelante cuando esparció socios y empleados de sus empresas por todo el gobierno, facilitando una red de contactos que sirvió a sus propósitos y apetitos.
INVESTIGACIóN POR POSIBLE BLANQUEO
Un amparo presentado por los Martinelli Linares suspende diligencia de la fiscalía del caso Odebrecht
Hace 9 añosIgualmente, Russo informó a Sterling que tenía dos horas para enviar a su despacho un informe concerniente a los hechos.
CASO ODEBRECHT-SUIZA
Hermanos Martinelli sugieren a su abogada evadir la justicia
Hace 9 añosAsí consta en la primera indagatoria que rindió Vargas Reynaga ante el Ministerio Público, el 22 de febrero pasado.
CASO ODEBRECHT-SUIZA
‘Hicieron conmigo lo que les dio la gana’, confiesa Evelyn Vargas
Hace 9 añosElla, a manera de chiste, le preguntó: “¿No me voy a meter en ningún problema con esa sociedad, verdad? Él le contestó: “no, para nada”.
RECHAZO DE RECURSO
Confirman indagatoria a Ricardo Martinelli Linares en caso de sobornos pagados por Odebrecht
Hace 9 añosEn una decisión, con fecha del pasado 20 de abril, la juez Baloisa Marquínez rechazó un incidente de controversia presentado por Carlos Carrillo, abogado de Martinelli Linares, contra la resolución del 23 de enero de 2017, a través de la cual la Fiscalía Especial Anticorrupción ordenó su indagatoria.
INVESTIGACIÓN
Ministerio Público aprehende propiedad a Ricardo Martinelli Linares en Madrid
Hace 9 años“Realicé unos trámites en la Embajada de España, porque Ricardo Martinelli Linares y su pareja sentimental, Marco Giovanelli, estaban realizando la compra del apartamento en España (...)”, narró el 6 de marzo pasado en su indagatoria.
CASO ODEBRECHT- SUIZA
Millonaria inversión en España de Ricardo Martinelli Linares
Hace 9 añosEn estos momentos, en la calle Ruiz de Alarcón, una propiedad de 231 metros cuadrados se oferta en 1.9 millones de euros [$2 millones], mientras que otra de 199 metros cuadrados se vende en 2.1 millones de euros [$2.2 millones].
FISCALíA ESPECIAL ANTICORRUPCIóN