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TEMA: Iván Clare

Ratifican multas a exdirectivos de Financial Pacific

Roberto González JiménezHace 10 añosLa primera sanción, formalizada a través de la resolución SMV No. 600-14 del 3 de diciembre de 2014, imponía una multa de $380 mil a Valdés, $330 mil a Clare y otras inferiores a otros cuatro ejecutivos de la empresa para sumar un total de $861 mil.

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Iván Clare y West Valdés deben pagar

Rubén PolancoHace 10 añosLa SMV, en resolución del 3 de diciembre de 2014, sancionó a Valdés con $500 mil, a Clare con $300 mil y a Rodríguez con $300 mil.

CASO FINANCIAL PACIFIC

Cuñado de Ricardo Martinelli, firmante de ‘High Spirit’

Roberto González JiménezHace 11 añosCaribbean Holding Services es la misma sociedad que fue utilizada para pagar a la empresa NSO Group por el sistema de escuchas Pegasus, adquirido durante la pasada administración.

Juzgado acumula querellas por caso de Financial Pacific

Rubén PolancoHace 11 añosRemington Corporation se querelló contra Chávez por la supuesta comisión del delito de apropiación indebida de una cuenta que tenía en FP con $999 mil 895. Este caso estaba en la Fiscalía Decimotercera de Circuito.

INVERSIONES EN ACCIONES DE MINERAS

SMV descifra las movidas de Financial Pacific

Yolanda SandovalHace 11 añosTres años después, el regulador presentó ante el Ministerio Público una denuncia con cifras, números de cuentas y compañías de papel para que se investigue la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y transferencia ilícita de fondos. Va dirigida directamente a FP y a todas las personas vinculadas a la cuenta High Spirit.

PROCESO PENAL POR CORRUPCIÓN

Juzgado rechaza recurso legal a Ignacio Fábrega

Rubén PolancoHace 11 añosFábrega presentó el recurso a través de su abogado, pidiendo que se anulara la inspección ocular que hizo la Fiscalía Tercera Anticorrupción a las computadoras de FP el 28 de enero de 2015.

FISCALÍA DÉCIMOCUARTA DE CIRCUITO PENAL

Admiten otra querella contra Ignacio Fábrega

Rubén PolancoHace 11 años

ACUSADO DE CORRUPCIóN

Ignacio Fábrega interpone recurso para anular inspección

Rubén PolancoHace 11 añosFábrega fue detenido e indagado el pasado jueves por la Fiscalía Tercera Anticorrupción, tras ser acusado de corrupción por supuestamente enviar información confidencial a los exdirectivos de FP el año pasado, en momentos en que la SMV los investigaba por un desfalco calculado en $12 millones.

DESFALCO MILLONARIO

Financial Pacific ‘lavó dinero’: Mayte Pellegrini

Yolanda SandovalHace 11 añosAyú se refería a lo siguiente: “A mí no me consta que dicha cuenta sea del señor Martinelli”, declaró Pellegrini. Y sin embargo, el 4 de julio de 2013, ella aseguró que esas no fueron sus palabras y que “las escribió José Ayú Prado”, hoy magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia.

REGULACIóN

$1.5 millón en multas a Clare y Valdés, exdirectivos de FP

Yolanda SandovalHace 12 años

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