Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

TEMA: Iván Clare

BLANQUEO DE DINERO

Exoficial de Financial Pacific queda detenida por órdenes de la fiscalía

Juan Manuel DíazHace 8 añosFuentes ligadas a la investigación revelaron que la fiscalía considera que la exempleada realizaba un manejo clave dentro de las cuentas que gestionaba FP.

PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES

Financial Pacific: fiscalía ordena la indagatoria de 18 personas

Juan Manuel DíazHace 8 años"Ustedes han sido testigos que bajo este mismo expediente, bajo el mismo tema de que Felipe Virzi hizo un pago a Financial Pacific, yo he posiblemente acudido a tres o cuatro expedientes… No puede haber doble juzgamiento. Quiero dejar claro que cuando expedientes terminen en una nulidad porque han hecho doble investigación, que no culpen a la defensa", remarcó.

FINANCIAL PACIFIC

Financial Pacific: el juez Felipe Fuentes cierra plazo para investigar caso de High Spirit

Olmedo RodríguezHace 9 añosEn un fallo del pasado 25 de enero, Fuentes declaró compleja la causa y concedió una prórroga de dos años para investigar, pero advirtió de que esta venció el 14 de diciembre de 2017.

INVESTIGACIóN

Tribunal rechaza recurso a Riccardo Francolini

Olmedo RodríguezHace 9 añosLa defensa solicitó dicha aclaración argumentando que la imputación formulada a Francolini era por la posible comisión de blanqueo de capitales, pero en la diligencia de indagatoria —según Araúz— no se precisó el delito por el cual es investigado.

FINACIAL PACIFIC

Fiscalía Séptima Anticorrupción apela fianzas en caso High Spirit

Carlos Alberto VargasHace 9 añosEn un fallo del 2 de enero de 2018, el juez Felipe Fuentes favoreció a Roberto Enrique de La Espriella, Jesús Veleiro Carballeda y Gumersindo García Domínguez, con fianzas para no ser detenidos por $10 mil a cada uno, mientras que a Teresa Sánchez de Abood, Carlos Javier Osorio Wald, Josué Absalón Chávez y Mariel Rodríguez Espino se les fijó una fianza para no ser detenido, de $100 mil para cada uno.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Dos grupos de inversionistas en la trama New Business

Juan Manuel DíazHace 9 añosAsí consta en el fallo del Segundo Tribunal Superior que extendió el plazo al Ministerio Público para que siga con el proceso.

CASO FINANCIAL PACIFIC

Fiscalía rastrea pruebas en Canadá

Eliana Morales GilHace 9 añosSe trata de dos asistencias judiciales que fueron tramitadas el 11 de octubre de 2016 y el 21 de marzo de 2017. Ambas se gestionaron a través de la oficina de Tratados de Asistencia Legal Mutua, el 13 de febrero de 2017 y el 6 de abril de 2017, respectivamente, luego de ser traducidas.

HPC-CONTRATAS-P&V

Caja de Ahorros: un préstamo y dos investigaciones

Eliana Morales GilHace 9 añosLa Fiscalía Primera Anticorrupción, agencia que inició el proceso, investiga la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Ahorros, luego de que determinara que los miembros de la junta directiva, el gerente y el subgerente general del banco en el quinquenio 2009-2014, “no actuaron como guardianes del correcto y oportuno cumplimiento de los deberes y administración de los bienes dados bajo custodia”, al tramitar y aprobar el préstamo.

Fiscal pide enjuiciar a 12 personas por desvío de préstamo de la Caja de Ahorros

Juan Manuel DíazHace 9 añosLas tres fases para la configuración del delito de blanqueo de capitales –colocación, diversificación e integración– se cumplieron en la investigación por el presunto desvío –hacia la extinta casa de valores Financial Pacific (FP)– del préstamo de $12.2 millones otorgado por la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas-P&V para la construcción del centro de convenciones de Amador, que no se concretó.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Pellegrini pide careo con exdirectivos de Financial Pacific

Juan Manuel DíazHace 9 añosEn la acción, Pellegrini sostiene que, mediante auto del 20 de septiembre de 2013, el Segundo Tribunal Superior dispuso el careo, pero el Juzgado Segundo Penal no ha cumplido con dicha diligencia y, por consiguiente, opina que debe suspenderse la audiencia.

LAS MÁS LEÍDAS

Fallece José Donderis, exdirector del Sinaproc. Leer más
Trasladan a César Caicedo, detenido en la operación Nodriza, al Hospital San Fernando. Leer más
Juez de garantías mantiene detención provisional del exdirector de la AIG Luis Oliva por presunto enriquecimiento injustificado. Leer más
Ifarhu: centros de entrega de tarjetas y pago del PASE-U este 11 de agosto. Leer más
Dos panameños regresan este domingo tras atravesar la zona de guerra en Ucrania. Leer más
Buses eléctricos inician operación, desde Casco Antiguo hasta la zona paga de la 5 de Mayo. Leer más
El caso de la prima de antigüedad: el fallo que fue más allá de la demanda. Leer más