Juan Manuel DíazHace 9 añosEl fallo del tribunal revoca el auto 103 de 25 de agosto de 2017 de la jueza decimoctava penal Baloisa Marquínez, que negó una solicitud de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada para que se declarara compleja la investigación seguida a 18 personas.
Fijan fecha de audiencia a Felipe Virzi y otras 11 personas
Juan Manuel DíazHace 9 añosLa investigación del caso estuvo a cargo de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, luego de que la Fiscalía Primera Anticorrupción le remitiera copia del expediente por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la CA.
La DGI ha iniciado el proceso de cobro de más de 10 expedientes de la Superintendencia del Mercado de Valores.
Yolanda SandovalHace 9 añosDicha cifra deriva de multas impuestas por el Órgano Judicial, el Metro de Panamá, el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos, el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia del Mercado de Valores.
West Valdés, exdirectivo de Financial Pacific, está detenido en El Renacer desde enero pasado.
Olmedo RodríguezHace 9 añosEl año pasado, el juzgado autorizó al Ministerio Público reabrir el caso y le dio un año de prórroga. Además de este proceso, Valdés enfrenta el caso por peculado en perjuicio de Caja de Ahorros. Por ambos casos tiene detención preventiva.
Mayté Pellegrini y su abogado Kevin Moncada, a la salida de la audiencia en el Juzgado Segundo Penal.
Juan Manuel DíazHace 9 añosEl pasado 16 de mayo, Carlos Pellegrini le revocó el poder al abogado Kevin Moncada y decidió que su representación legal la asumiría Sergio Morales Puello. En tanto, Mayté Pellegrini estimó que se trató de un error del juzgado, que siguió notificando a Kevin Moncada, cuando ya se le había revocado el poder.
La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada está a cargo de la pesquisa.
Olmedo RodríguezHace 9 añosAsí lo informaron ayer fuentes judiciales, que adelantaron, además, que será el Juzgado Decimoctavo Penal el que tendrá que decidir si accede o no a la petición de la fiscalía.
Olmedo RodríguezHace 9 añosPellegrini llegó a las 8:30 de la mañana acompañada de su abogado Kevin Moncada. Dijo que acudía de forma voluntaria y que se le pretende vincular al caso, porque “supuestamente por la cuenta High Spirit pasaron a la cuenta de Financial Pacific $2 millones para comprar Epasa y me quieren involucrar por ser firmante de la cuenta de Financial Pacific, pero esa transferencia no la realicé yo, sino Iván Clare [exdirectivo de FP].
Mayté Pellegrini finaliza su comparecencia voluntaria para declarar en caso New Business
Juan Manuel DíazHace 9 añosEl juez pidió el expediente, con el propósito de resolver dos solicitudes de fianza, dos incidentes de controversia y un incidente de nulidad presentados entre el 18 y 21 de agosto pasado por los abogados de varios de los imputados en este proceso.
La procuradora Kenia Porcell anunció que en esta trama se usaron siete bancos locales y cinco extranjeros, de jurisdicción estadounidense,
Olmedo RodríguezHace 9 añosLa Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada ordenó conducir e indagar a otras ocho personas, a quienes acusó de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
