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TEMA: Iván Clare

JUSTICIA

Fijan fecha de audiencia a directivos de Financial Pacific

Juan Manuel DíazHace 7 añosEn este proceso también figuran Óscar Rodríguez excontador de FP; y los exempleados de la casa de valores Mayté Pellegrini y José Jaén.

PESQUISA

El Ministerio Público tendrá más tiempo para seguir investigando el caso FP

Olmedo RodríguezHace 7 añosLa SMV reportó, entre otras cosas, que la sociedad High Spirit, que tenía cuenta en FP, recibía fondos de procedencia desconocida y que ese mismo dinero servía para comprar acciones de Petaquilla Minerals.

BLANQUEO DE CAPITALES

Juzgado mantiene indagatorias a Gabriel y Salomón Btesh en caso de Jal Offshore

Juan Manuel DíazHace 8 añosA través de resoluciones del 29 de agosto y 4 de septiembre pasados, la jueza Vilma Urieta rechazó dos incidentes de controversia presentados por los abogados de Salomón y Gabriel Btesh, en los que alegaron que la Fiscalía Séptima Anticorrupción violó las garantías fundamentales de sus clientes al girar las órdenes de indagatoria.

FINANCIAL PACIFIC

Juzgado extiende investigación del caso High Spirit

Juan Manuel DíazHace 8 añosDe acuerdo con la fiscalía, en las entradas y salidas de la cuenta High Spirit hubo transacciones de $1 millón, $2.9 millones y de hasta $4 millones con dinero procedente de la presunta comisión de delitos financieros en el sistema del mercado de valores panameño, con apariencia de licitud.

PECULADO

West Valdés rompe silencio en audiencia de la CA; defensores de imputados alegan

Olmedo RodríguezHace 8 años“Soy el único detenido en este caso desde hace 14 meses. No existe ninguna vinculación contra mí, yo pedí un préstamo a una persona que no tiene nada que ver con la Caja de Ahorros y resulta que la plata viene de una persona a una sociedad a otra persona y si seguimos la cadena vamos a quedar con el cocinero y esto no tiene ningún sentido”, dijo.

PRELIMINAR

Tercer día de audiencia por supuesto peculado en la Caja de Ahorros

Redacción de La PrensaHace 8 añosLa audiencia preliminar de este proceso por la supuesta comisión del delito de peculado en perjuicio de la CA se lleva a cabo en el Juzgado Decimocuarto Penal.

DELITO FINANCIERO

Juez llama a juicio a nueve personas en el caso Financial Pacific

Juan Manuel DíazHace 8 añosCuatro días hábiles después de haber celebrado la audiencia preliminar del proceso, el juez llamó a juicio, además de a Pellegrini, a Carmen Alicia Puerta De León, Carlos Alberto Pellegrini Puerta, Carlos Aníbal León López, Marcial Antonio García Montiel, Raúl Demetrio Phillips Vega, Hernán Cortez Rodríguez, Arturo Mitchell Donahue Ortiz y Stefanie Dale Quinn Bibbo de Donahue.

AUDIENCIA ANTE EL JUZGADO SEGUNDO PENAL

Fiscal pide llamar a juicio a 11 personas y sobreseer a 2, por un presunto desfalco en Financial Pacific

Redacción de La PrensaHace 8 añosEl juez declaró un receso en la audiencia, hasta las 3:00 p.m.

DELITO FINANCIERO

Audiencia del caso FP; piden su prescripción

Juan Manuel DíazHace 8 añosEl Ministerio Público advirtió a la ciudadanía de que debe estar pendiente de que la audiencia se celebre hoy, porque este mes prescribe la acción penal del caso, ya que la denuncia que motivó la investigación data del 12 de junio de 2012.

BLANQUEO DE DINERO

Exoficial de Financial Pacific queda detenida por órdenes de la fiscalía

Juan Manuel DíazHace 8 añosFuentes ligadas a la investigación revelaron que la fiscalía considera que la exempleada realizaba un manejo clave dentro de las cuentas que gestionaba FP.

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