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TEMA: Jürgen Mossack
SECUELAS DE UNA INVESTIGACIóN INTERNACIONAL
Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, investigados por lavado en caso Lava Jato
Hace 9 añosLas indagatorias, que se iniciaron a las 4:00 p.m., fueron suspendidas a las 10:40 p.m. y serán reanudadas hoy en la mañana.
LOS TENTÁCULOS DE LA TRAMA BRASILEÑA ALCANZARON AL BUFETE DE ABOGADOS PANAMEÑO
La conexión de Mossack Fonseca con la operación Lava Jato
Hace 9 años“Estamos investigando quién está detrás de ella... [porque] ni siquiera tiene documentos para viajar al extranjero”, reveló.
CASO LAVA JATO
Fiscal ordena aprehensión de Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack; son llevados a la sede de la DIJ
Hace 9 añosLa procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, informó que a cuatro personas -incluyendo a los socios del bufete y a Teano- se le formularon cargos por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.Declaraciones de la procuradora Kenia Porcell sobre el Caso Mossack Fonseca
Hace 9 añosLa procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, dijo en una conferencia a última hora de la tarde de este jueves 9 de febrero, que "la información recabada identifica a la firma panameña presuntamente como una organización criminal que se dedica a ocultar activos, dineros de orígenes sospechosos, creando estructuras corporativas y financieras asociadas directamente con la firma de abogados vinculada".
"Se destaca la presunta relación de una firma de abogados panameña en la comisión de delitos en la República Federativa de Brasil, por el caso Lava Jato", agregó.
La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada está a cargo de la investigación seguida a la firma de abogados Mossack Fonseca, por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
FISCALíA SEGUNDA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
La procuradora Porcell sobre Mossack Fonseca: 'La información recabada identifica a la firma presuntamente como una organización criminal´
Hace 9 añosPorcell informó que se han formulado cargos contra cuatro personas, "entre ellos los socios principales".
DILIGENCIA
Ministerio Público realiza allanamiento a las oficinas de Mossack Fonseca
Hace 9 añosAgentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) también acudieron a la firma; un grupo de empleados del bufete permaneció fuera de la sede.
POR PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES
Tribunal avala prórroga indefinida a favor de la investigación a Mossack Fonseca
Hace 9 años
Gobiernos de 30 países se reúnen en París para discutir hallazgos de investigación global
Hace 9 añosUna nota de prensa no especifica cuáles son los 30 países participantes.
TRANSPARENCIA
Panamá debe jugar las reglas que tiene el mundo: comisión de expertos independientes
Hace 10 años"Si los países del G20 sancionan las operaciones con Panamá, las empresas de esos países que operan en el país van a cerrar porque les van a subir los impuestos y colocarles sobretasa. [Esto hace que] les cuesta más operar en Panamá [y por tanto] se irían a Costa Rica, que sí está cumpliendo [con las reglas]", agregó.
INFORME FINAL DEL COMITé DE EXPERTOS INDEPENDIENTES