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TEMA: Jürgen Mossack

óRGANO JUDICIAL

Directivos de Mossack Fonseca declinan de recurso ante la Corte Suprema

Olmedo RodríguezHace 9 añosAsí lo confirmó la abogada de Fonseca Mora, Guillermina McDonald.

CASO MOSSACK FONSECA

Prórroga en caso Mossack Fonseca, en manos de la Corte Suprema

Juan Manuel DíazHace 9 añosSegún McDonald, al no fijarse un plazo razonable para que el Ministerio Público culmine la investigación se produce una violación directa al debido proceso. En otras palabras, afirma que conceder una prórroga indefinida riñe con los trámites legales a los que está sujeto el proceso penal.

CORTE SUPREMA DEBE RESOLVER LA APELACIóN

Mossack Fonseca apela prórroga en caso de sociedades 'offshore'

Juan Manuel DíazHace 9 añosMcDonald objetó un fallo del Primer Tribunal fechado el 2 de este mes, con ponencia del magistrado Miguel A. Espino, según el cual es legal la prórroga indefinida dada por el Juzgado Decimoséptimo Penal a la fiscalía para concluir la investigación.

María Mercedes Riaño ‘era representante de Mossack Fonseca en Brasil’

Olmedo RodríguezHace 10 añosFrente al edificio Avesa, sede de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, donde su cliente acudió ayer para ampliar la indagatoria –diligencia que se prolongó hasta pasadas las 9:30 p.m.– Guerra de Villalaz contó, además, que los trámites que hacía el bufete en Brasil son los mismos que se han hecho desde 1927, “cuando –según recordó– se creó la ley de sociedades anónimas”.

Defensa de María Mercedes Riaño: Ella era una representante de Mossack Fonseca en Brasil

Olmedo RodríguezHace 10 añosLa jurista, a su salida del edificio Avesa, indicó que la relación con la firma MF consta en la documentación que se ha logrado acumular, proveniente de Brasil, mucha de la cual aún no han sido traducida.

SECUELAS DEL CASO LAVA JATO

‘Riaño tiene mucha información de Mossack Fonseca’

Olmedo RodríguezHace 10 añosMendoza aseguró que Riaño explicó a la fiscalía los detalles relacionados con las operaciones realizadas en Brasil y que demostrará que es inocente de los cargos que le imputan.

INVESTIGACIONES EN EL CASO ODEBRECHT

Porcell, de acuerdo con comisión independiente

Rita VásquezHace 10 añosAl respecto, dijo que cualquier iniciativa que contribuya a la tranquilidad y paz de la ciudadanía es bienvenida.

LOS TENTÁCULOS DE LA TRAMA BRASILEÑA ALCANZÓ AL BUFETE DE ABOGADOS PANAMEÑO

Fiscalía tras la pista de más pruebas en caso Lava Jato

Redacción de La PrensaHace 10 añosEn la vivienda estaban dos de los hijos del abogado investigado: Gabriel y Raquel Fonseca, quienes una hora y media después de haber iniciado la inspección hablaron con los periodistas que desde la calle cubrían la noticia.

SECUELAS DE UNA INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL

Detenidos Mossack y Fonseca Mora

Olmedo RodríguezHace 10 años

LAS RESIDENCIAS DE AMBOS FUERON ALLANADAS

Fiscal ordenó la detención preventiva de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora

Olmedo RodríguezHace 10 añosA Fonseca Mora, Mossack y Teano se les formuló cargos por la presunta comisión de delito contra el orden económico, modalidad blanqueo de capitales.

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