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TEMA: Jürgen Mossack
Fundación Panameña de Ética y Civismo pide al presidente hacer público informe sobre prácticas de la industria financiera
Hace 10 añosSe trata del conformado por Roberto Artavia, exrector de la Escuela de Negocios Incae; Gisela Álvarez de Porras, exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias; Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá; Domingo Latorraca, director de Deloitte, y Nicolás Ardito Barletta, expresidente de la República y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad.
INVESTIGACIóN GLOBAL
Ministro Alemán: 'Stiglitz y Pieth querían utilizar su nombramiento para agenda personal'
Hace 10 añosLas palabras de Alemán fueron dadas a conocer en el marco de la instalación de la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, en donde el funcionario reiteró que la renuncia de ambos expertos al comité se debió a 'diferencias internas'.
Ministro Alemán: 'Stiglitz y Pieth querían utilizar su nombramiento para agenda personal'
Hace 10 añosEl ministro de la Presidencia Álvaro Alemán señaló que la el estadounidense Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, y el suizo Mark Pieth, profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Basilea, miembros del comité de expertos que convocó el Gobierno panameño para revisar las prácticas de la industria financiera 'querían utilizar su nombramiento para una agenda personal'.
DENUNCIA
Fiscal remitirá al juzgado caso de supuesto 'hackeo' a firma Mossack Fonseca
Hace 10 años“Posterior a la culminación de una diligencia y a la ratificación del informe de los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELFC) por parte de nuestra instancia, se estará remitiendo el expediente con la vista fiscal del caso”, afirmó el fiscal González.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Unión Europea planea citar al Gobierno panameño por caso Mossack Fonseca
Hace 10 añosAsí lo informó el parlamentario alemán Burkhard Balz, miembro del Partido Europeo del Pueblo, según lo consignó el diario Luxemburger Wort.
Un ‘fondo buitre’ demanda a Mossack Fonseca
Hace 10 añosDurante el largo procedimiento, NML, tildado de “fondo buitre” por Argentina, intentó“identificar” activos del Gobierno argentino en todo el mundo a fin de ordenar su embargo y recuperar su deuda, dice la demanda presentada a finales de mayo en un tribunal del estado de Nevada.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Mossack Fonseca busca liquidar división financiera
Hace 10 añosEl regulador de valores inició, durante el pasado mes de abril, una investigación para conocer si la firma cumplía con la debida diligencia de sus clientes, indispensable para conocer la procedencia de sus fondos.
CASO MOSSACK FONSECA