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TEMA: Jürgen Mossack
INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Defensa de María Mercedes Riaño apela a un contrato
Hace 9 años“Riaño nunca fue agente residente de ninguna sociedad, nunca constituyó ninguna sociedad para Brasil ni para otros países. Ni ella fue directora de sociedades”, destacó el abogado.
ACCESO A SISTEMA
Mossack Fonseca y su ‘petit comité’
Hace 9 añosLa toma de decisiones dentro de la firma panameña Mossack Fonseca recaía en 13 personas.
CONEXIóN LAVA JATO
La versión más íntima de MF
Hace 9 añosLos señalamientos de Riaño, que en su mayoría ameritan la apertura de más investigaciones, descubren el secreto más íntimo de la firma: quiénes y cómo se tomaban las decisiones. El secreto de abogado quedó hecho trizas.
INVESTIGACIÓN POR BLANQUEO DE CAPITALES
‘Solo les faltaba contar con un banco’
Hace 9 añosRiaño, quien enfrenta cargos por la supuesta comisión de delitos económicos por este proceso, el 15 de febrero pasado le explicó al fiscal Rómulo Bethancourt que el grupo está constituido por diferentes compañías: Evolusof, el bufete, una fiduciaria, una casa de valores y una empresa de contabilidad.
BLANQUEO DE CAPITALES
Fiscalía: Mossack Fonseca de Brasil eludió controles
Hace 9 añosEl 4 de mayo de 2015 se introdujeron cambios a la Ley 18 de 23 de abril de 2015 de acciones al portador, que aplica normas de mayor transparencia en el manejo de estos documentos.
LAVA JATO
Niegan fianza a Mossack y a Fonseca
Hace 9 añosEn el fallo, el tribunal también estimó que las pruebas aportadas en la investigación indican que los imputados pertenecen a una organización criminal dedicada al ocultamiento de valores y patrimonio producto de actividades ilícitas que guardan relación con procesos penales investigados en Brasil.
JUZGADO ESPECIAL ADJUNTO DECIMOSéPTIMO
Niegan fianza de excarcelación a Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack
Hace 9 añosA Fonseca Mora y Mossack, quienes se encuentran detenidos en las instalaciones de la Policía Nacional en Ancón, se les sigue una investigación por la "supuesta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales".
Abogados de Edinson Teano se contradicen con las declaraciones de Riaño
Hace 9 añosGuerra, quien acudió ayer a la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada –que investiga el caso–, explicó que la firma de Brasil y la de Panamá son dos empresas diferentes. La de Brasil, dijo, operaba como una franquicia.
ASí LO REVELA ABOGADA DEFENSORA