Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

TEMA: Jürgen Mossack

JUSTICIA

Fiscales de Alemania buscan datos sobre caso Siemens y MF

Olmedo RodríguezHace 7 añosKornprobst manifestó que la base inmediata de la cooperación son las investigaciones que tiene en curso la fiscalía panameña, pero sin descartar que se puedan abrir nuevos casos.

LAVADO DE DINERO

Fonseca Mora y Mossack amplían indagatoria

Olmedo RodríguezHace 7 añosMossack y Fonseca Mora se presentaron a la fiscalía a las 9:00 a.m. acompañados de sus abogadas, Guillermina McDonald y Daika Levy, respectivamente, y tres horas más tarde se declaró un receso.

PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES

Caso Siemens: Fonseca Mora y Mossack se retiran de la fiscalía, sin medidas cautelares

Olmedo RodríguezHace 7 añosNo se les impuso medidas cautelares personales.

BLANQUEO DE CAPITALES

Mossack y Fonseca Mora rinden nueva indagatoria

Olmedo RodríguezHace 8 añosAmbos deben volver a la fiscalía el 20 de febrero.

RéPLICA

Jurgen Mossack y Ramón Fonseca responden a noticia de ‘La Prensa’

Hace 8 añosLa Fiscalía Segunda citada por el diario en mención ha estado investigando desde 2016 sobre distintos temas relacionados con los mal llamados Papeles de Panamá; entre estos se encuentra el tema de algunos ejecutivos de una compañía alemana, de las más grandes y prestigiosas de Europa fundada en 1847, a la cual se le prestó un servicio corporativo perfectamente lícito a algunos de estos.

CASO POR BLANQUEO DE CAPITALES

Los sobornos de Siemens y Mossack Fonseca

Olmedo RodríguezHace 8 añosDe esa diligencia judicial se pudieron rescatar expedientes -en soporte de papel- que revelaron un número plural de personas jurídicas que eran titulares de cuentas bancarias a las que fueron a parar estos fondos.

BLANQUEO DE CAPITALES

Ramsés Owens y exdirectivos de Mossack Fonseca presentan recursos en la Corte Suprema de Justicia

Juan Manuel DíazHace 8 añosFuentes de la CSJ informaron que, por tratarse de dos recursos que versan sobre la misma situación, deberán ser acumulados y resueltos como parte de un mismo proceso.

BLANQUEO DE CAPITALES

Fiscalía indaga a más imputados en caso Mossack Fonseca

Olmedo RodríguezHace 8 añosLos imputados fueron conducidos desde tempranas horas de la mañana de ayer al edificio Avesa, sede de la fiscalía, en vía España.

PROCESO

Fiscalía indaga a 11 personas más por el caso Mossack Fonseca Brasil

Olmedo RodríguezHace 8 años"Entonces la persecución continúa contra todo el mundo, pese a que la firma Mossack Fonseca ya ha cerrado sus operaciones. Ahora han perseguido a todos los que han fungido como miembros de esta firma en condición de colaboradores, porque formaban parte de los directores, que contemplan nuestra leyes", dijo.

BLANQUEO DE CAPITALES

Fiscal detiene a siete personas por caso Mossack Fonseca

Olmedo RodríguezHace 8 añosInformes obtenidos por este medio señalan que a los imputados se les ordenó la detención, luego de que fueron conducidos desde sus residencias a la fiscalía para que rindieran indagatoria.

LAS MÁS LEÍDAS

Corredor Sur cambiará por completo: más carriles, viaducto marino y peaje ‘Free Flow’. Leer más
Robinson desafía a Mulino: Diputados insisten en reforma que debilita la protección de los pastos marinos. Leer más
Ventura Vega es el nuevo ministro de Educación tras renuncia de Lucy Molinar. Leer más
Un juez ordena la detención provisional de Publio De Gracia; su esposa quedó libre, pero debe reportarse dos veces a la semana. Leer más
¿Quién es Ventura Vega? Esta es la trayectoria del nuevo ministro de Educación. Leer más
Caen seis policías y funcionarios por presunta red de corrupción en perjuicio de la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública. Leer más
Lucy Molinar renuncia como ministra de Educación tras 25 meses de gestión. Leer más