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TEMA: Jürgen Mossack
JUSTICIA
Fiscales de Alemania buscan datos sobre caso Siemens y MF
Hace 7 añosKornprobst manifestó que la base inmediata de la cooperación son las investigaciones que tiene en curso la fiscalía panameña, pero sin descartar que se puedan abrir nuevos casos.
LAVADO DE DINERO
Fonseca Mora y Mossack amplían indagatoria
Hace 7 añosMossack y Fonseca Mora se presentaron a la fiscalía a las 9:00 a.m. acompañados de sus abogadas, Guillermina McDonald y Daika Levy, respectivamente, y tres horas más tarde se declaró un receso.
PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES
Caso Siemens: Fonseca Mora y Mossack se retiran de la fiscalía, sin medidas cautelares
Hace 7 añosNo se les impuso medidas cautelares personales.
BLANQUEO DE CAPITALES
Mossack y Fonseca Mora rinden nueva indagatoria
Hace 7 añosAmbos deben volver a la fiscalía el 20 de febrero.RéPLICA
Jurgen Mossack y Ramón Fonseca responden a noticia de ‘La Prensa’
Hace 7 añosLa Fiscalía Segunda citada por el diario en mención ha estado investigando desde 2016 sobre distintos temas relacionados con los mal llamados Papeles de Panamá; entre estos se encuentra el tema de algunos ejecutivos de una compañía alemana, de las más grandes y prestigiosas de Europa fundada en 1847, a la cual se le prestó un servicio corporativo perfectamente lícito a algunos de estos.
CASO POR BLANQUEO DE CAPITALES
Los sobornos de Siemens y Mossack Fonseca
Hace 7 añosDe esa diligencia judicial se pudieron rescatar expedientes -en soporte de papel- que revelaron un número plural de personas jurídicas que eran titulares de cuentas bancarias a las que fueron a parar estos fondos.
BLANQUEO DE CAPITALES
Ramsés Owens y exdirectivos de Mossack Fonseca presentan recursos en la Corte Suprema de Justicia
Hace 8 añosFuentes de la CSJ informaron que, por tratarse de dos recursos que versan sobre la misma situación, deberán ser acumulados y resueltos como parte de un mismo proceso.
BLANQUEO DE CAPITALES
Fiscalía indaga a más imputados en caso Mossack Fonseca
Hace 8 añosLos imputados fueron conducidos desde tempranas horas de la mañana de ayer al edificio Avesa, sede de la fiscalía, en vía España.PROCESO
Fiscalía indaga a 11 personas más por el caso Mossack Fonseca Brasil
Hace 8 años"Entonces la persecución continúa contra todo el mundo, pese a que la firma Mossack Fonseca ya ha cerrado sus operaciones. Ahora han perseguido a todos los que han fungido como miembros de esta firma en condición de colaboradores, porque formaban parte de los directores, que contemplan nuestra leyes", dijo.
BLANQUEO DE CAPITALES