Panamá, 15 de agosto del 2026
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    TEMA: Jürgen Mossack


    Mossack Fonseca cierra oficinas en Panamá y otros 40 países
    Mossack Fonseca cierra oficinas en Panamá y otros 40 países
    ANUNCIO

    Mossack Fonseca cierra oficinas en Panamá y otros 40 países

    Redacción de La PrensaHace 8 añosA través de un comunicado, Mossack Fonseca explicó que a la fecha han quedado con 50 colaboradores, de los 600 que tenían contratados en sus oficinas ubicadas en varios países. 
    Piden a la UAF informe sobre operaciones de Mossack Fonseca
    Piden a la UAF informe sobre operaciones de Mossack Fonseca
    INVESTIGACIóN

    Piden a la UAF informe sobre operaciones de Mossack Fonseca

    Juan Manuel DíazHace 8 añosEl Segundo Tribunal Superior Penal ordenó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) determinar si alguna entidad bancaria desplegó alertas o banderas rojas de transacciones realizadas por la firma Mossack Fonseca.
    Jürgen Mossack amplía indagatoria en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada
    LAVA JATO

    Jürgen Mossack amplía indagatoria en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada

    Manuel Vega LooHace 9 añosA la 1:30 p.m., la fiscalía decidió tomar un receso al interrogatorio hasta las 2:30 p.m. En este espacio, Mossack expresó a los medios que la diligencia tiene una cantidad de preguntas que no le habían formulado.
    Juez admite tomar cinco testimonios en caso Mossack Fonseca
    “PRáCTICA DE PRUEBAS TESTIMONIALES”

    Juez admite tomar cinco testimonios en caso Mossack Fonseca

    Olmedo RodríguezHace 9 añosLa jueza Baloisa Marquínez decidió que se acepten como “práctica de pruebas testimoniales” las declaraciones juradas de Josset Roquebert, directora del departamento de Sociedades; Carlos Sousa Lenox, encargado del Mercadeo; Sandra Cornejo, del departamento de Cumplimiento; Luis Martínez, del departamento de Informática; y Marisol Robles, directora de Contabilidad.
    Mossack Fonseca podrá interrogar a analista de la DIJ
    El Ministerio Público allanó la firma Mossack Fonseca en abril de 2016.
    PROCESO

    Mossack Fonseca podrá interrogar a analista de la DIJ

    Juan Manuel DíazHace 9 añosLa decisión responde a un incidente de controversia presentado por la abogada Guillermina McDonald –en representación de Mossack, Fonseca Mora y Teano–, para que se detallara cómo se efectuó dicho análisis, en medio de la investigación que sigue la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada por supuestas anomalías en operaciones de la firma en Brasil.
    La firma Mossack Fonseca se queja del Ministerio Público
    Jürgen Mossack estuvo en la conferencia.
    INVESTIGACIóN

    La firma Mossack Fonseca se queja del Ministerio Público

    Olmedo RodríguezHace 9 añosJürgen Mossack, quien tiene impedimento de salida de país, tras consignar una fianza de $500 mil, indicó que es “verdaderamente sorprendente” que MF sea la única firma señalada “abiertamente por el Ministerio Público”, cuando existen varias firmas y bancos panameños mencionados “en muchos de los procesos de corrupción” que se siguen en países como Brasil y Ecuador.
    Mossack Fonseca niega vínculo con Petroecuador
    INVESTIGACIÓN

    Mossack Fonseca niega vínculo con Petroecuador

    Olmedo RodríguezHace 9 añosEl fiscal Ricaurte González le formuló cargos a Tuñón, quien se mantiene detenida desde hace mes y medio, tras rendir indagatoria por este proceso.
    Mossack Fonseca: 'Es evidente cómo el Ministerio Público se ha ensañado en atacar la firma'
    Mossack Fonseca: 'Es evidente cómo el Ministerio Público se ha ensañado en atacar la firma'
    INVESTIGACIÓN

    Mossack Fonseca: 'Es evidente cómo el Ministerio Público se ha ensañado en atacar la firma'

    Redacción de La PrensaHace 9 años"Ha pasado un año desde que la empresa Mossack Fonseca fue víctima de un ataque cibernético mundial, un delito no solo en el territorio nacional sino también internacionalmente, y la justicia panameña solo se ha dedicado a atacar la firma, sin defender sus derechos al ser víctimas de un delito", señala una nota que entregaron. 
    Ligan a Mossack Fonseca con otro caso de blanqueo
    La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada allanó en dos ocasiones la firma Mossack Fonseca por presunto lavado de su filial en Brasil.
    FISCALíA SEGUNDA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

    Ligan a Mossack Fonseca con otro caso de blanqueo

    Juan Manuel DíazHace 9 añosEn total, según las investigaciones, EP Petroecuador habría entregado unos 30 millones de dólares en contratos para la ejecución de obras, fondos que terminaron en el extranjero.
    Ejecutivo de Mossack Fonseca paga fianza y queda en libertad
    Ejecutivo de Mossack Fonseca paga fianza y queda en libertad
    SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

    Ejecutivo de Mossack Fonseca paga fianza y queda en libertad

    Olmedo RodríguezHace 9 añosTeano ya consignó la fianza y recuperó la libertad, informó su abogada Marlene Guerra.

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